Una denuncia en Madryn destapó un hallazgo de $255 millones en un departamento de Buenos Aires

Lo que empezó como la denuncia de una persona estafada por una billetera virtual en Puerto Madryn terminó con dos allanamientos en pleno centro porteño, un detenido y más de $255 millones en efectivo dentro de dos inmuebles. La Justicia de Chubut investiga ahora cómo funcionaba una presunta estructura dedicada a recibir y mover dinero de origen fraudulento.

Los procedimientos se hicieron en dos propiedades sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio de Monserrat, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, según informaron las fuentes del caso, la Policía de la Ciudad encontró $255.503.840, unos 2.200 dólares y una gran cantidad de equipos electrónicos que serán peritados.

De una estafa virtual a una causa con ramificaciones

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, que conduce el fiscal Fernando Rivarola. El punto de partida fue la denuncia de una persona que habría sido víctima de una estafa virtual. Desde ahí, los investigadores empezaron a seguir el rastro de operaciones financieras vinculadas a cuentas bancarias y billeteras digitales.

La principal hipótesis de la fiscalía apunta a las llamadas “cuentas mula”: cuentas de terceros que se usan para recibir dinero y volver a transferirlo, una maniobra que complica la identificación de los verdaderos destinatarios de los fondos.

Uno de los ejes del trabajo es determinar si varias de esas cuentas fueron creadas o administradas desde un mismo lugar físico. Si se confirma, los pesquisas podrían reconstruir cómo se organizaban las operaciones y qué vínculos existían entre los involucrados.

Con los elementos recolectados, la fiscalía de Chubut pidió medidas judiciales que terminaron en los allanamientos de Buenos Aires.

Qué encontraron en los inmuebles de Monserrat

Los operativos los llevó adelante la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Además del dinero, los agentes secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una memoria USB y 13 blísteres de tarjetas SIM.

Todo ese material será sometido a peritajes informáticos. Los especialistas buscarán registros de transferencias, comunicaciones y otros datos que permitan reconstruir las presuntas maniobras, identificar a los posibles partícipes y seguir el recorrido del dinero.

En el marco de los procedimientos, un ciudadano de nacionalidad china quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Una trama que supera a Chubut

La causa de Puerto Madryn forma parte de una investigación de mayor escala que, según la información difundida sobre el operativo, incluyó alrededor de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos del país.

El objetivo es identificar a quienes habrían intervenido en la recepción, administración y transferencia de fondos obtenidos mediante presuntas estafas. En ese marco, la denuncia inicial en Chubut permitió avanzar sobre posibles conexiones entre las operaciones investigadas y las cuentas usadas para canalizar el dinero.

Ahora la clave pasa por establecer el origen y el destino de los fondos hallados en Monserrat y determinar si tienen relación directa con los hechos denunciados en Puerto Madryn.

La fiscalía especializada de la ciudad chubutense sigue al frente de la causa mientras se analizan las pruebas. Hasta el momento no se informó cuántas personas habrían resultado damnificadas ni el monto total de las presuntas estafas que se investigan.