Un vínculo oculto con una finca millonaria obliga a apartar a un juez federal de una causa clave

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al juez federal Sebastián Argibay de una investigación por lavado de dinero que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino. La decisión se tomó tras aceptar una recusación que cuestionó la imparcialidad del magistrado debido a una transacción inmobiliaria previa con uno de los investigados.

Según los antecedentes del expediente, Argibay mantenía un vínculo previo con Toviggino, a quien le vendió una finca valuada en aproximadamente $200 millones que fue escriturada por un monto muy inferior, alrededor de $20 millones. Esta situación fue señalada como el elemento central para cuestionar su imparcialidad en el caso.

¿Qué pasará con la causa ahora?

Con la salida de Argibay, el expediente quedará en manos de alguno de los jueces federales con competencia en la jurisdicción que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Entre los posibles magistrados se encuentran Miguel Contreras, José Manuel Díaz Vélez o Guillermo Díaz Martínez, quienes deberán resolver sobre las medidas solicitadas por la fiscalía, incluyendo eventuales detenciones.

El apartamiento ya había sido definido por los camaristas y debía formalizarse a través del sistema oficial de la Justicia Federal (Lex 100). Con esta decisión, Argibay deja de intervenir en el caso y se dispone la intervención de un nuevo juez.

¿Qué revela la investigación sobre los movimientos financieros?

Entre los antecedentes analizados en la causa se encuentran movimientos financieros y estructuras societarias vinculadas a personas del entorno de Toviggino. Según la investigación, familiares y allegados del dirigente integraban o participaban en distintas empresas que habrían facturado servicios a la AFA, lo que motivó el análisis de operaciones económicas de gran volumen.

También se incorporaron datos sobre transferencias millonarias y colocaciones financieras realizadas por personas cercanas, incluyendo movimientos de dinero hacia entidades bancarias que posteriormente derivaron en reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.

En ese marco, se mencionó que algunas de estas operaciones incluyeron montos significativos en pesos y dólares, con apertura de múltiples instrumentos financieros y circulación de fondos entre distintas jurisdicciones, lo que forma parte del objeto de análisis en la causa.

¿Cómo se originó el expediente?

El expediente se originó a partir de un requerimiento del fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó la detención de Tapia y Toviggino en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El apartamiento de Argibay introduce un cambio relevante en el expediente, ya que la continuidad del proceso y la definición sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público Fiscal quedarán a cargo de un nuevo magistrado sin intervención previa.