Un testigo clave se sienta ante el gran jurado en EE.UU.: el movimiento que podría definir el futuro de la causa AFA

Este jueves, un testigo cuya identidad se mantiene en secreto declarará bajo juramento ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. Su testimonio podría acelerar la investigación por presunto lavado de dinero y fraude fiscal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Quién es el testigo y qué se sabe?

La citación no apunta al presidente de la AFA ni al tesorero Pablo Toviggino, sino a un tercero cuyo nombre está resguardado, según informó la propia entidad en un comunicado oficial. Al testigo se le podría requerir que aporte documentación y comunicaciones vinculadas con autoridades de la AFA.

La pesquisa preliminar se centra en supuestas operaciones financieras y comerciales de la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, que administró millones de dólares de la AFA a través de bancos y empresas en Estados Unidos.

¿Cuánto dinero está bajo la lupa?

Erica Gillette, esposa de Faroni, figura como responsable de TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami que habría recibido cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias por contratos de comercialización de la imagen de la Selección Argentina. Los fiscales habrían puesto el foco en el destino de unos 40 millones de dólares que se habrían desviado a firmas supuestamente fantasmas.

Hasta el momento no existen imputaciones formales contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni otros mencionados. La investigación preliminar está a cargo del Departamento de Justicia, fiscales federales y el FBI para determinar si hubo lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras.

¿Qué es el gran jurado y cómo funciona?

El gran jurado (grand jury) es una figura del sistema judicial estadounidense sin equivalente en Argentina. Está compuesto por ciudadanos que evalúan, junto a los fiscales, si existe “causa probable” para avanzar con una acusación formal. No juzga ni condena.

El proceso también permite a los investigados presentar pruebas para demostrar que no hubo delito. Si el gran jurado da luz verde, se abre una causa penal pública donde se conocerán los cargos y los imputados.