Un salteño invirtió en una app y perdió más de 21.000 dólares: el rol de una 'mula' santiagueña
¿Cómo logró una 'mula' santiagueña vaciar la cuenta de un salteño? La Justicia revela los detalles de la estafa que prometía ganancias fáciles.
Una falsa plataforma de inversiones llamada 'Monex Markets' prometía ganancias fáciles, pero terminó vaciando los bolsillos de un vecino de Salta, quien perdió más de 21.000 dólares. La Justicia ya tiene al responsable: una 'mula' de Santiago del Estero que facilitó sus cuentas para mover el dinero robado.
El damnificado descargó la aplicación en enero, convencido de que obtendría altos rendimientos. Sin embargo, para 'subir de categoría' debía depositar sumas cada vez mayores. Así, sin saberlo, fue transfiriendo sus ahorros hasta superar los 21.000 dólares. Cuando las sospechas aparecieron, ya era tarde.
¿Cómo rastrearon el dinero?
La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, trabajó junto a la Policía Federal Argentina. Siguieron el rastro de los fondos y descubrieron que habían sido convertidos en criptoactivos y enviados a distintas billeteras virtuales para borrar las huellas.
El análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros llevó a un hombre de 47 años, oriundo de Santiago del Estero, quien fue detenido durante un allanamiento. Actuó como 'mula': prestó sus cuentas para recibir el dinero ilícito a cambio de una comisión.
¿Qué es una 'mula' en una ciberestafa?
Según la investigación, estas personas facilitan sus cuentas bancarias o billeteras virtuales para recibir fondos fraudulentos y luego transferirlos a otras cuentas. La Fiscalía remarcó que tienen responsabilidad penal, aunque no hayan ideado el engaño.
La decisión de la Justicia
La jueza Cecilia Flores Toranzos concedió una suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años. El acusado deberá cumplir reglas de conducta y pagar una reparación económica al damnificado, como parte del acuerdo homologado.
Recomendaciones para no caer en la trampa
Desde la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia advirtieron: no compartir datos bancarios con desconocidos, no alquilar cuentas, desconfiar de promesas de ganancias rápidas y verificar que las plataformas estén reguladas. Prestar una cuenta para mover dinero ilícito puede convertir a cualquiera en parte de una organización criminal.
