Un juez federal tomó una decisión clave sobre las autoridades de la AFA tras ser apartado de la causa

El juez federal Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y declaró la incompetencia de su juzgado para investigar el caso. La resolución se produjo después de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de la causa esta misma mañana, generando un giro inesperado en la investigación por supuesto lavado de activos.

El magistrado del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero recibió el requerimiento del fiscal federal Pedro Simón, quien solicitaba impulsar la acción penal contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y su círculo más cercano. Las acusaciones incluían maniobras de lavado de dinero vinculadas a hechos de defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

Sin embargo, en una resolución de 39 páginas a la que tuvo acceso Infobae, Argibay determinó que el pedido fiscal no cumplía con los estándares mínimos necesarios para habilitar una investigación penal. El juez advirtió una “ausencia de un hecho concreto y específico” que pudiera ser investigado, marcando así un punto crucial en el desarrollo del caso.

¿Qué argumentó el fiscal en su pedido?

Pedro Simón había presentado una reconstrucción detallada de elementos económicos y societarios en su dictamen. Esto incluía la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes, flujos de fondos y operaciones inter-empresariales, con mención específica a la emisión de facturación cruzada.

A partir de estos datos, el fiscal atribuyó la existencia de una maniobra compleja de lavado de dinero. Según su exposición, los fondos saldrían de pagos de la AFA a empresas vinculadas a Pablo Toviggino que no prestaban los servicios remunerados, combinado con maniobras relacionadas al dólar y evasión de impuestos.

¿Por qué el juez rechazó el requerimiento?

Para el magistrado Argibay, las referencias presentadas por el fiscal se mostraron de forma “genérica y abierta”, sin identificar los contornos fácticos específicos de ninguno de los ilícitos mencionados. La indeterminación del delito precedente fue otro aspecto fundamental que llevó a la desestimación completa del pedido.

Además de rechazar la solicitud de detención, el juez declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para continuar con la investigación. En consecuencia, remitió el expediente completo al Juzgado Federal de Campana, que está a cargo del magistrado Adrián González Charvay.

Este movimiento procesal se produce en el mismo día en que la Cámara Federal de Tucumán decidió apartar a Argibay de la causa, aunque el texto no especifica los motivos concretos de esta decisión. La combinación de estos dos eventos judiciales marca un momento significativo en el desarrollo de las investigaciones sobre las autoridades del fútbol argentino.