Se hicieron pasar por el tesorero y vaciaron la cuenta del consorcio: hay cuatro detenidos y tres prófugos

Una estafa de casi 90 millones de pesos golpeó al Consorcio Caminero La Esperanza, de Nogoyá, y derivó en siete allanamientos simultáneos en Buenos Aires, cuatro detenidos y tres personas con pedido de captura nacional. La investigación reconstruyó el recorrido del dinero y avanza sobre los presuntos responsables de la maniobra.

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, comisario mayor Cristian Koch, confirmó que los procedimientos se realizaron en los partidos bonaerenses de La Matanza y Morón después de tres meses de tareas investigativas.

En los operativos se secuestraron 6.800 dólares, ocho teléfonos celulares y varias tarjetas bancarias. Los cuatro sospechosos detenidos fueron trasladados a Nogoyá, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

El engaño que empezó con un mensaje

Según los antecedentes de la denuncia, el 21 de julio de 2026 el contador del consorcio, Osvaldo Darío Cepeda, empezó a recibir mensajes de WhatsApp que parecían enviados por el tesorero de la entidad, Hugo Schneider.

El contacto usaba la misma foto de perfil, el mismo nombre y expresiones similares a las que Schneider empleaba habitualmente en sus comunicaciones. A través de esos mensajes, el supuesto tesorero pidió una serie de transferencias bancarias y prometió que las facturas de respaldo llegarían después.

El contador explicó que esa modalidad de pago, aunque poco frecuente, ya se había usado antes dentro del consorcio, por lo que en un primer momento no sospechó que se tratara de un fraude.

Transferencias por $89.988.000

El 22 de julio, el supuesto tesorero insistió con nuevos mensajes para que se hicieran las operaciones y se enviaran los comprobantes. Ante esos pedidos, Cepeda efectuó varias transferencias desde la cuenta del consorcio mediante la aplicación Banco Nación Digital.

El monto total transferido fue de $89.988.000, según se precisó en los antecedentes de la investigación. Las operaciones se hicieron hacia distintas cuentas bancarias, entre ellas una a nombre de una persona desconocida para el contador.

Las sospechas aparecieron cuando el interlocutor siguió pidiendo comprobantes, pero no enviaba las facturas que había prometido.

Cómo descubrieron el engaño

Al revisar las comunicaciones, el contador notó que había desaparecido el historial de conversaciones de WhatsApp que mantenía desde hacía años con el verdadero tesorero. Esa misma noche comunicó la situación al presidente del consorcio, Daniel Oertlin.

Después se contactaron directamente con Hugo Schneider, quien confirmó que nunca había autorizado las transferencias ni había enviado los mensajes.

Cepeda explicó que el engaño resultó convincente porque la persona que se comunicaba conocía la modalidad de trabajo de la entidad y reproducía expresiones que el tesorero usaba habitualmente. También señaló que el consorcio administra sumas importantes destinadas al mantenimiento y las obras en caminos rurales, por lo que los montos solicitados no le habían resultado inusuales.

Investigan cómo accedieron a las comunicaciones

Uno de los aspectos que analizan los investigadores es la forma en que los responsables habrían obtenido información sobre las comunicaciones y la operatoria administrativa del consorcio.

Durante las actuaciones se detectó un número telefónico distinto al del verdadero tesorero, aunque con la misma foto de perfil. Entre las hipótesis mencionadas está la posibilidad de que los responsables hubieran accedido a conversaciones anteriores o a información interna de la entidad. Sin embargo, no se estableció de manera concluyente cómo obtuvieron esos datos.

El contador aportó capturas de pantalla de los mensajes y puso voluntariamente su teléfono celular a disposición de los peritos para reconstruir las comunicaciones.

Siete allanamientos y cuatro detenidos

La denuncia dio lugar a una investigación iniciada formalmente el 23 de julio, bajo las directivas del fiscal Fernando Martínez.

Según explicó Koch en diálogo con Estación Plus Crespo, los investigadores siguieron los movimientos bancarios para identificar a los posibles destinatarios del dinero.

“Con mucha precisión se empezó a hacer todo un seguimiento, un trabajo de campo para poder llegar hasta el final”, señaló.

Como resultado, se concretaron siete allanamientos simultáneos en La Matanza y Morón, donde fueron detenidas tres mujeres —dos de 34 años y una de 27— y un hombre de 30 años.

“Se secuestraron 6.800 dólares, varias tarjetas, 8 celulares, que serán inspeccionados”, confirmó el funcionario.

Buscan a otras tres personas

Además de las cuatro detenciones, la Justicia ordenó la captura nacional de otras tres personas presuntamente relacionadas con la maniobra.

“El pedido de detención ya está irradiado, a través de los distintos sistemas informáticos de búsqueda de personas concentrados en el SICOF, para también ponerlos a disposición de la Justicia”, explicó Koch.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a Entre Ríos y quedaron alojados en la Jefatura Departamental Nogoyá. “Una vez ingresados los detenidos, los examinó el médico policial y ya quedaron alojados en los calabozos”, indicó el jefe policial.

También anticipó que serían convocados por la Fiscalía y que se habían solicitado informes sobre sus antecedentes.

El seguimiento de las transferencias fue clave

Koch destacó que la investigación se centró en reconstruir el recorrido del dinero mediante los registros de las transferencias y la identificación de las cuentas receptoras.

“La investigación se basaba en distintas transferencias, movimientos bancarios con nombre y apellido, y son estas personas que hemos traído a la justicia”, afirmó.

El funcionario calificó como “impecable” el trabajo realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Nogoyá y destacó la colaboración de la División Coordinación Estratégica de Paraná y de las DDI de González Catán y Morón.

“Fue mucho el dinero que le faltó al Consorcio La Esperanza, y se sigue trabajando. Pero este inicio ha sido contundente”, sostuvo.

La causa continúa para determinar cómo se concretó el engaño, cuál fue el destino del dinero transferido y qué participación tuvo cada una de las personas investigadas.