Reclutaban jóvenes sin deudas y los usaban para estafar: la mecánica de la banda de los cheques sin fondos

Seis hombres fueron condenados en Salta por integrar una asociación ilícita que estafó a empresas con cheques electrónicos entre 2022 y 2023. Dos de los líderes recibieron cinco años de prisión efectiva. La maniobra, que incluyó el reclutamiento de personas sin antecedentes financieros, quedó al descubierto tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

¿Quiénes fueron condenados y qué penas recibieron?

En un juicio abreviado pleno, el juez Leonardo Feans homologó el acuerdo y dictó sentencia. Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías fueron considerados coautores de asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores y de estafas, y recibieron 5 años de prisión efectiva cada uno.

Además, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz fueron condenados a 3 años de prisión condicional como miembros de la asociación ilícita y coautores de las estafas. Emanuel Nolberto Álvarez recibió un año de prisión condicional por el delito de estafa, mientras que Leandro Nicolás Lozano fue sobreseído a pedido del Ministerio Público Fiscal.

¿Cómo operaba la banda?

La investigación comenzó tras las denuncias de tres empresas víctimas: una firma de elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio de artículos para el hogar. Según determinó la UDEC, los cabecillas reclutaban a personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos. A cambio de una suma de dinero, estas personas abrían cuentas bancarias y gestionaban chequeras electrónicas.

Luego, los reclutados concurrían a distintos comercios simulando solvencia económica y realizaban compras por montos millonarios utilizando cheques electrónicos (eCheq) que sabían que no serían acreditados porque las cuentas carecían de fondos.

¿Qué pasaba con la mercadería y el dinero?

Una vez concretadas las operaciones, la mercadería obtenida era comercializada y el dinero recaudado terminaba transferido a cuentas pertenecientes a los organizadores o personas vinculadas con la organización. El análisis de la información bancaria, las denuncias y el entrecruzamiento de pruebas permitió establecer que todos los hechos respondían a una misma modalidad delictiva y eran ejecutados por el mismo grupo.

¿Hubo decomiso de bienes?

Durante el juicio, los representantes de las empresas damnificadas manifestaron su conformidad con el acuerdo. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados, mientras que tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia, dejando firme la condena.