Otra vez Carlos Andión en la mira: la Justicia formalizó una causa por lavado con nueve imputados

La Justicia Federal de Resistencia formalizó una investigación sobre nueve personas por presunto lavado de activos, en algunos casos con la sospecha de enriquecimiento ilícito. Entre los apuntados vuelve a aparecer Carlos Mauricio Andión, quien ya había sido investigado en otras oportunidades.

La audiencia se concretó ante la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, con la intervención de la subsede judicial de Sáenz Peña. Así lo informó la Oficina Judicial del Distrito Resistencia a través de un comunicado difundido este martes.

El fiscal federal Carlos Martín Amad, que está al frente de la Unidad Fiscal Sede Descentralizada de Sáenz Peña, fue quien impulsó la formalización dentro de la carpeta judicial FRE 7192/2026, incidente 4.

Quiénes son los investigados

El grupo de imputados está integrado por Carlos Mauricio Andión, Rosana Alejandra Andión y Juan Antonio Daniel, todos señalados como presuntos coautores de lavado de activos agravado. Sobre Carlos Mauricio Andión pesa además la atribución de enriquecimiento ilícito en concurso real.

En tanto, Juan Segundo Daniel, Nashara Daniel y Julio Oscar Fretes quedaron comprendidos como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado. A Carla Araceli Vallejos se le imputó una presunta participación necesaria en lavado de activos. Por último, Darío Alejandro Tartaglino y Marcelo Daniel Alberto Páez fueron incluidos como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado, en concurso real con enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia también se presentó como parte querellante el Instituto de Tierras Fiscales del Chaco, representado por el abogado Alejandro Manuel Varela.

Medidas cautelares y rechazo de la preventiva

La jueza Niremperger tuvo por formalizada la investigación y declaró el caso como asunto complejo, con un plazo de 365 días para la etapa de instrucción. Además, dispuso medidas cautelares patrimoniales sobre bienes y automotores individualizados en la audiencia, y autorizó el allanamiento, apertura y registro de una caja de seguridad bancaria vinculada a uno de los imputados. El comunicado no revela quién es el titular de esa caja.

Uno de los puntos salientes fue el rechazo al pedido de prisión preventiva que había solicitado el fiscal para Carlos Mauricio Andión. En su lugar, la magistrada fijó medidas de coerción menos gravosas.

Entre las obligaciones impuestas a los imputados figuran la presentación quincenal ante la autoridad policial, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la retención de los documentos de viaje. Para el caso puntual de Carlos Mauricio Andión se dispuso además una caución personal y profesional a cargo de sus abogados defensores.

La Oficina Judicial aclaró que la causa sigue en la etapa de investigación preparatoria y que todas las calificaciones legales son provisionales, con pleno respeto al principio de inocencia.