No se presentó a declarar y la fiscal pidió su detención: el giro inesperado en la causa del financista de la AFA

La fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron este martes la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculado a la AFA y con lazos con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo y su madre, Graciela, debían presentarse a declarar esta mañana en el marco de la causa que los investiga por un supuesto esquema de lavado de dinero y administración fraudulenta que involucra a la financiera Sur Finanzas, a la AFA y a más de 15 clubes de fútbol.

Sin embargo, ambos decidieron no presentarse. Por ese motivo, la fiscal Incardona pidió su detención, pero el juez federal Luis Armella le fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento que si no concurre ordenará su captura. La declaración de Vallejo está cargada de expectativa por las sospechas de los investigadores de que el financista habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y de la política.

¿Qué se investiga en la causa Sur Finanzas?

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. En ese periodo, según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. En ese contexto, el juez federal Luis Armella y la fiscal Incardona buscan determinar si existió una asociación ilícita creada con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.

¿Quiénes son los otros implicados?

Además de Vallejo y su madre, el juez Armella citó a indagatoria a otras 14 personas acusadas de integrar la presunta asociación ilícita para lavar dinero. La Justicia ya realizó allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes que recibieron fondos de la financiera y en propiedades ligadas a esas maniobras. Junto con Vallejo, su madre figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas. Por eso fue citada junto con dos allegadas: Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que ya estuvo detenida al comienzo de la investigación. El resto del listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.

La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, otra de las financieras que tuvo Vallejo. Además, el Banco Central le aplicó días atrás una multa de $18 mil millones al financista por un sumario que apunta contra una de sus casas de cambio por presuntas irregularidades en operaciones por US$25 millones.