Montaron un casino virtual en Salta con un espía digital adentro: once condenados, ninguno tras las rejas
Un agente encubierto digital se hizo pasar por interesado en sumarse a la red y terminó revelando cómo se movía el dinero. Lo que encontró adentro complicó a once personas: cuatro con penas más altas y siete con un rol menor.
La justicia salteña cerró un capítulo que arrancó con las denuncias del Ente Regulador del Juego de Azar y terminó con once personas condenadas por explotar apuestas online sin habilitación. Ninguna pisará la cárcel: todas recibieron penas de ejecución condicional.
La investigación la llevó adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que logró desarmar una estructura que captaba apostadores por celular a través de un casino virtual sin autorización. El engranaje que permitió reconstruir el funcionamiento desde adentro fue un agente encubierto digital, cuya intervención fue avalada por la Justicia.
Quiénes terminaron condenados
El juez José Riera homologó los acuerdos de juicio abreviado pleno que la Fiscalía pactó con las defensas. Los once imputados reconocieron los hechos, aceptaron su responsabilidad penal y dieron el visto bueno a las penas.
Como coautores del delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales, María Julieta Furquin, Cintia Verónica Gualtiere, Roberto Miguel San Martín y Tomás Nahuel San Martín recibieron tres años de prisión de ejecución condicional.
En tanto, Mariela Andrea Mollo, Walter Marcelo Lobo, Andrea Celeste Verón, Juan José Carrasco, Lucas Nicolás Galván, Adolfo Ignacio Rodríguez y Constanza María Di Leandro fueron condenados a dos años, también condicionales, por su rol de partícipes secundarios.
El fallo alcanzó a once de las trece personas que habían sido acusadas. La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, fue quien encabezó la pesquisa y promovió los convenios con los abogados defensores.
La modalidad de cumplimiento implica que los condenados no deberán ingresar a un establecimiento penitenciario por estas causas, siempre que respeten las condiciones legales fijadas.
Cómo funcionaba la red de apuestas
Las actuaciones determinaron que entre 2022 y 2024 la organización se dedicó a promocionar, administrar y explotar casinos online a través de plataformas como BET91, Celuapuestas y la llamada Red Las Únicas.
La estructura tenía una conducción con organizadores y administradores generales, y una base de integrantes dedicada a reclutar cajeros, captar apostadores, vender fichas virtuales y manejar los fondos que entraban por las apuestas.
Para sumar operadores y capacitarlos, la red usaba redes sociales, aplicaciones de mensajería y encuentros presenciales y virtuales. También fijaba los mecanismos de rendición del dinero.
El circuito financiero era escalonado: los cajeros cobraban a los apostadores, transferían a sus administradores y estos elevaban lo recaudado a los niveles superiores de la organización.
El espía que entró al casino
La figura del agente encubierto digital fue autorizada judicialmente para investigar lo que ocurría en las plataformas de apuestas y en los medios informáticos. El agente simuló querer sumarse a la red y así pudo ver desde adentro cómo se captaban cajeros y apostadores, cómo se asignaban usuarios y contraseñas, cómo se comercializaban las fichas y de qué manera se rendían los fondos.
El contacto con integrantes de la organización abrió la puerta a grupos de WhatsApp donde circulaban instrucciones, material publicitario y balances de ventas. También quedaron documentadas reuniones virtuales por Google Meet.
A ese material se sumaron allanamientos, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos y el análisis de movimientos bancarios. Con todo eso, los investigadores pudieron reconstruir la jerarquía de la red y su circuito financiero.
Uno de los puntos que la información oficial no precisó es la dimensión económica del negocio: cuánto habrían recaudado los condenados y qué daño concreto se les atribuye a la sociedad.
