Mega operativo federal: allanaron casas, empresas y oficinas de aduana en Salta y otras cuatro provincias
El operativo alcanzó a cinco provincias y apuntó contra una red que habría lavado dinero mediante facturas truchas y comercio exterior. Si vivís en Salta, esto puede tocar de cerca a empresas y despachantes de tu zona.
Salta fue escenario de un megaoperativo federal contra una presunta red de lavado de activos y triangulación de facturas. La Justicia Federal ejecutó 47 allanamientos simultáneos en cinco provincias, entre ellas Salta, en el marco de la denominada "Operación Triángulo".
Los procedimientos se llevaron a cabo por orden del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", y apuntaron contra una compleja estructura que habría operado con maniobras financieras ilegales. Además de Salta, los allanamientos alcanzaron a Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Misiones.
Qué se investiga
Según la información oficial, la organización habría montado un esquema dedicado a la triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera, ingreso irregular de divisas y presunto lavado de activos.
Los allanamientos se realizaron sobre domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de Aduana. Hasta el momento, no se precisó cuántos de los 47 procedimientos se hicieron puntualmente en Salta ni en qué localidades.
Secuestros millonarios
Durante los operativos, los investigadores incautaron 59 teléfonos celulares, 35 notebooks, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento, DVR y tokens bancarios. También se encontraron armas de fuego y documentación contable y societaria que podría ser clave para reconstruir las operaciones investigadas.
El avalúo preliminar de todo lo secuestrado supera los $55 millones.
Cómo sigue la causa
La investigación estuvo a cargo del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza", con colaboración de personal de ARCA-DGA y otras unidades de la fuerza.
La causa se tramita por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos. Ahora, el análisis de los teléfonos, computadoras, documentación y movimientos financieros será fundamental para determinar el alcance definitivo de la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.
