Llevaban millones escondidos en el auto: dónde los encontraron y quiénes terminaron condenados

La Justicia federal de Chaco homologó las condenas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro hombres que montaron una estructura clandestina detrás de una casa de repuestos en Resistencia. También fue sancionada la sociedad que usaron como pantalla, un punto que organismos internacionales siguen de cerca.

El caso estalló en 2025, cuando Gendarmería Nacional interceptó un Toyota Corolla en la ruta nacional 11, a la altura de Santa Fe, y descubrió que el vehículo transportaba una fortuna oculta en sus paneles. A partir de ahí, los investigadores reconstruyeron una operatoria que se repetía cada 48 horas entre Resistencia y Buenos Aires.

El hallazgo que destapó todo

El procedimiento clave ocurrió el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un Corolla Cross en la ruta 11, cerca del paraje El Timbó. Al inspeccionar el auto notaron que las piezas plásticas junto a la palanca de cambios habían sido manipuladas.

Con autorización judicial, requisaron el vehículo y encontraron fajos de billetes escondidos detrás de la salida del aire acondicionado, el equipo de sonido, el volante, la guantera y el sector de la palanca de cambios. El conductor, Fernando Emanuel Viñuela, les indicó a los efectivos cómo retirar las piezas del tablero. En total, había $357.210.000.

Para la fiscalía, la disposición de los billetes en compartimientos acondicionados para eludir controles era incompatible con un traslado comercial ordinario y revelaba una logística clandestina.

La fachada y el negocio

La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista que encabeza Roberto Salum, con la intervención de Juan Argibay Molina (PROCELAC), determinó que la firma NEAPARTS SAS, que en teoría vendía repuestos para autos y motos, servía como cobertura para las actividades financieras ilegales.

Según la acusación, los involucrados compraban y vendían moneda extranjera, fijaban cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete y manejaban simultáneamente pesos, dólares, reales y guaraníes sin la autorización del Banco Central para operar como intermediarios financieros y cambiarios.

Los viajes no eran aislados: los registros de antenas de los teléfonos de Viñuela y las infracciones de tránsito permitieron reconstruir desplazamientos reiterados entre Resistencia y Buenos Aires, con una frecuencia incompatible con la actividad comercial declarada.

La fiscalía también detectó un antecedente: un procedimiento similar el 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. Después de ese episodio, los acusados cambiaron el recorrido y comenzaron a usar la ruta nacional 11.

Las condenas, uno por uno

El juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde homologó las condenas de Pablo Mauricio Tascón, Marcos Sebastián Ferrero, Fernando Emanuel Viñuela y Christian Emmanuel Froy, y aplicó una sanción a la persona jurídica NEAPARTS SAS por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos (artículos 304 y 313 del Código Penal).

Tascón, administrador titular de la firma, recibió un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia. El juez unificó esa pena con una condena anterior de dos años, dictada en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada, y la pena única quedó en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y una multa de $178.605.000. Viñuela, el conductor del vehículo, recibió la misma pena y multa; la fiscalía sostuvo que su participación excedía la de un simple chofer, ya que coordinaba las entregas con Tascón y realizaba los viajes con el efectivo.

Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia, en relación con fondos por $357.210.000, y también se le impuso una multa de $178.605.000. Según la acusación, coordinaba la logística, supervisaba los viajes y controlaba los movimientos del dinero.

El impacto económico y la señal institucional

Las multas a los cuatro hombres suman $714.420.000. A eso se agrega el decomiso del dinero secuestrado, el vehículo y los elementos usados para cometer los delitos. Según la Fiscalía, el monto conjunto de multas y bienes decomisados supera los $1000 millones, que se pagarán en 24 cuotas mensuales actualizadas por inflación.

La condena a la sociedad es un aspecto central: la persecución de personas jurídicas, junto con el decomiso de activos y las sanciones económicas efectivas, son datos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúa al medir la capacidad de la Argentina para combatir el lavado de dinero.