Le prohibieron salir del país y le trabaron un embargo millonario: el fallo que complica a Espert

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le trabó un embargo de $1000 millones y le prohibió abandonar el territorio argentino. La resolución se enmarca en la causa que investiga los 200 mil dólares que el exdiputado nacional libertario recibió en 2019 de manos del empresario Federico “Fred” Machado.

El procesamiento no quedó solo en el economista: también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, imputado como partícipe necesario del delito, y a la firma Varianza S.A. Los embargos dispuestos para ellos son de $700 millones y $500 millones, respectivamente.

La defensa intentó frenar la causa y la Cámara le dijo que no

Esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el planteo con el que la defensa buscaba anular las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Entre los cuestionamientos, los abogados sostuvieron que el fiscal se había excedido en sus atribuciones al ordenar diligencias después de la indagatoria.

También pusieron en tela de juicio la validez de las declaraciones testimoniales tomadas sin aviso a la defensa, el pedido de informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y terceros que calificaron como “ajenos al proceso”, la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que no tuvieron acceso y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin posibilidad de designar un perito de parte.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones concluyeron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

En la misma resolución, el tribunal rechazó otro pedido de la defensa para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

El contrato que está en el centro de la investigación

La acusación se concentra en los 200 mil dólares que Espert recibió en 2019. Según la hipótesis del fiscal, ese dinero habría llegado mediante un contrato simulado de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, firma que fue reconocida como propiedad de Machado.

Para los investigadores, el contrato habría servido para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. Esos recursos, siempre según la acusación, se destinaron entre otros fines a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Quién es Machado, el empresario que ya se declaró culpable en Estados Unidos

El vínculo entre Espert y Machado se remonta a 2019. El empresario no solo habría aportado el dinero que ahora se investiga: también financió actividades de la campaña presidencial del economista con el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, la presentación de un libro y un vehículo blindado.

Machado está detenido en Estados Unidos. Ante la justicia federal de ese país se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en el marco de un acuerdo para que se desestimara la acusación por narcotráfico, y fue condenado por esos delitos.