Le prohibieron salir del país y le congelaron $1.000 millones: el dato que lo complica

La Justicia federal avanzó sobre José Luis Espert y lo procesó por presunto lavado de activos, en una causa que gira alrededor de una transferencia de USD 200.000 que el exdiputado libertario recibió en 2020. El dinero salió de la cuenta de una firma ligada a Federico "Fred" Machado, un financista que fue condenado hace poco en Estados Unidos por blanqueo.

El juez Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, tomó la decisión y sumó dos medidas de peso: un embargo sobre los bienes de Espert por $1.000 millones y la prohibición de abandonar el territorio argentino.

Un contador y una sociedad familiar, también alcanzados

El procesamiento no quedó solo en el exlegislador. El magistrado resolvió procesar a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien ubicó como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos.

La otra pata de la causa es Varianza SA, la sociedad familiar, que recibió un embargo de 500 millones de pesos.

El antecedente que encendió la causa

El nombre de Machado no es nuevo en los expedientes. A comienzos de agosto, el financista que había sostenido la campaña presidencial de Espert en 2019 fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para cometer blanqueo de capitales y por fraude electrónico. El fallo lo firmó el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas.

La defensa de Espert, punto por punto

Tras conocerse la sentencia en el exterior, Espert publicó un descargo extenso en su cuenta de X y sostuvo que ya había presentado su versión ante la Justicia argentina. "¿De qué me acusan? De 'lavar' el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos", escribió.

Según su relato, la transferencia llegó a una cuenta que llevaba su nombre en la referencia. "Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel", enfatizó.

También rechazó la figura del "contrato simulado" y afirmó que "su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial". A eso le sumó: "Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo antes del pago" y "Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno".

Frente a las sospechas por sus vínculos con Machado, el exdiputado insistió en que no podía saber lo que todavía no se sabía. "¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal", argumentó.

La respuesta al "enriquecimiento extraordinario"

Sobre ese punto, Espert comparó su situación patrimonial antes y después del contrato: "Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del 'aumento' (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales".

Y remató con una pregunta sobre el destino del dinero: "Dicen que 'lavé' para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un 'lavado' donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. ¿Entonces 'lavé' para mí?".

Por último, apuntó contra la lógica de la imputación: "A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me 'descuidé' en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor".

Milei salió a respaldarlo

El presidente Javier Milei compartió el descargo y defendió a quien fuera su primer candidato a diputado. "Cómo no lo voy a retuitear. Comencé a hacer política con Espert, él fue un soldado de hierro desde la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, fue mi primer candidato a diputado y fue sometido a esta operación, y por como opera el periodismo y el Poder Judicial, se tuvo que correr", expresó.

Además, deseó que pueda resolver su situación judicial: "Sería un motivo de felicidad para que el profe Espert pueda limpiar su nombre".

No es la primera vez que el mandatario se pronuncia en ese tono. Meses atrás había asegurado que Espert fue "difamado" y "condenado públicamente sin pruebas", y usó el caso para redoblar sus críticas a la prensa y a dirigentes opositores. "Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas", había escrito en sus redes sociales.