Le giraron 200.000 dólares desde una red de lavado: el juez no lo dejó salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos y le prohibió salir del país, según informaron fuentes judiciales. La causa gira en torno a los 200.000 dólares que el exlegislador libertario recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo.

La resolución también alcanza a su entorno: el magistrado le trabó a Espert un embargo de 1000 millones de pesos, mientras que su contador, Mariano Alejandro Cosentino, quedó procesado como partícipe necesario del lavado con un embargo de 700 millones. A la sociedad familiar Varianza SA le fijaron una cautelar de 500 millones.

De dónde salió el dinero

La hipótesis que recogió el juez es la que venía sosteniendo el fiscal federal Fernando Domínguez, que en junio había pedido la indagatoria del exlegislador. Para el fiscal, Espert blanqueó esos 200.000 dólares recibidos de una organización criminal transnacional a través de la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías que usó la red ligada a Machado, acusada de lavar dinero del narcotráfico.

El contrato que la fiscalía considera una pantalla

Espert justificó el ingreso con un contrato de asesoramiento con una empresa minera guatemalteca. Pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo fue una simulación: Domínguez sospecha que Minas del Pueblo funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Según la investigación, Espert nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad.

El fiscal encuadró la maniobra en las tres etapas clásicas del lavado: la colocación, con el depósito en una cuenta de Morgan Stanley a través de Wright Brothers; la estratificación, con transferencias entre esa cuenta y el BBVA; y la integración, con la compra de los autos y el fideicomiso, que dieron apariencia lícita a los fondos.

Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por Cosentino, lo que para la fiscalía lo convirtió en partícipe necesario. Las operaciones quedaron registradas en extractos del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador, entre ellos una planilla que reflejaba el patrimonio real de Espert, con la cuenta en el exterior y la transferencia de Wright Brothers.

La sociedad familiar y un retiro en efectivo

Varianza SA, integrada por Espert y su esposa, se constituyó el 13 de diciembre de 2019, semanas antes del depósito. Según el dictamen, se usó para generar asientos contables que inflaran ficticiamente los ingresos del exdiputado. Una contadora mencionó en un audio de 2021 incorporado al expediente que la firma solo había facturado dos meses en toda su existencia.

La fiscalía también reparó en que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa penal, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas.

La defensa y los antecedentes de la causa

Espert fue indagado el 7 de julio pasado. Presentó un escrito en el que defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento y pidió que Mirabelli reasumiera la investigación, que estaba delegada en la fiscalía. Planteó además que hay dos expedientes sobre los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y se quejó de que la pesquisa excedió su objeto original.

El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: Mirabelli había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa, María Mercedes González, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín.

La causa se abrió en octubre de 2025 a partir de una denuncia de Juan Grabois, cuando el vínculo con Machado obligó a Espert a renunciar a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.