Lavado narco: un empresario de Rosario no pudo zafar y la Justicia le quitó todo

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena por lavado de activos contra el empresario rosarino Matías Ángel Matarochi, señalado como parte del clan Derminio. El tribunal también confirmó el decomiso de más de dos millones de dólares, propiedades, autos de lujo y embarcaciones que le habían sido secuestrados durante la investigación.

El fallo mantiene firme la responsabilidad penal de Matarochi, aunque ordenó que se revise el monto de la pena impuesta en 2025 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario. En ese juicio, el empresario había recibido ocho años de prisión por lavado de activos agravado.

La decisión de Casación alcanza también a bienes que figuraban a nombre de otras tres personas absueltas en el debate. Para los jueces, esas titularidades encubrían una maniobra para ocultar a los verdaderos dueños y darle un ropaje legal a un patrimonio vinculado con actividades ilícitas.

Millones y bienes de lujo

La investigación dejó al descubierto el tamaño del patrimonio que manejaba la organización. Durante el proceso, la Justicia incautó más de dos millones de dólares y un total de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones.

Uno de los operativos más importantes se llevó a cabo en septiembre de 2021, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en distintos puntos de Santa Fe y Salta.

Entre los vehículos secuestrados había autos de alta gama, camiones, camionetas y motocicletas. Uno de los más llamativos es un Ford Mustang GT, valuado hoy en más de 110 millones de pesos. Además, en uno de los departamentos allanados, propiedad de Matarochi y donde residía Norberto Derminio, se hallaron 1.659.835 dólares.

Lavado narco

La causa se originó a partir de expedientes abiertos desde 2018 por narcotráfico y contrabando. En ese marco, los investigadores detectaron movimientos patrimoniales que no se condicen con la capacidad económica que podían justificar los imputados.

Con el avance de la pesquisa, se reconstruyó un circuito de compra, venta y transferencia de bienes que, según la acusación, permitía alejar cada vez más el dinero de su supuesto origen ilegal. En diciembre de 2023, cuando se pidió la elevación a juicio, ya se habían identificado 146 operaciones vinculadas con maniobras de lavado.

El mecanismo incluía vehículos que no figuraban a nombre de quienes los usaban y sucesivas transferencias de propiedades. Así, el patrimonio cambiaba de manos formalmente mientras se dificultaba rastrear a su verdadero dueño.

El rol del empresario

Matarochi, dedicado al transporte de cargas, también aparecía como titular de sociedades que, de acuerdo con la investigación, habrían servido para meter en la economía formal dinero de origen ilícito. Entre ellas estaban Logística MM SRL y Doning SAS.

La hipótesis del caso fue que esas estructuras comerciales daban una apariencia legítima a fondos vinculados principalmente con el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos.

Para la Justicia quedó probado que Matarochi y otros miembros del grupo compraban, vendían, transferían y administraban bienes para simular legalidad y dificultar el seguimiento del dinero.

La condena

El juicio celebrado en Rosario terminó en junio de 2025 con condenas para 14 integrantes de la organización. Matarochi fue sentenciado a ocho años de prisión y una multa de más de 114 millones de pesos por lavado de activos agravado.

Norberto Derminio recibió cinco años de prisión y una multa superior a los 136 millones de pesos, mientras que Juan Derminio fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y a una multa de más de 30 millones de pesos.

Ahora, Casación ratificó la responsabilidad de Matarochi por lavado de dinero y mantuvo el decomiso de los bienes. Lo único que deberá volver a discutirse es el monto concreto de la pena.