La UIF le cerró la puerta a una empresa clave del clan Ale: por qué no puede operar

La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, la firma de juegos de azar históricamente vinculada a la familia Ale, y de esa forma le impidió seguir operando en el sector. La decisión llega bajo el mando del abogado Matías Álvarez, al frente del organismo.

La empresa había sido conformada en 2011 en la capital tucumana y su nombre aparece en el expediente que terminó con la condena de los hermanos Ale. Los fiscales la señalaron como una posible pantalla para el lavado de activos. Pese a eso, nunca dejó de funcionar.

La condena que marcó a la familia

En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una sentencia histórica contra una familia clave del submundo del delito en el interior del país. Rubén Eduardo Ale, “La Chancha”, ex presidente del club San Martín de Tucumán, y su hermano mayor, Adolfo Ángel, “El Mono”, recibieron diez años de cárcel cada uno como jefes de una asociación ilícita y responsables de lavado de activos proveniente del juego clandestino y la extorsión. En total, hubo trece condenados y tres absueltos.

El aporte de la UIF fue central en ese juicio: un informe reveló la magnitud del patrimonio del clan. El número final fue de casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, además de una larga lista de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones y 72 armas de fuego valuadas en más de 400 mil pesos.

La sombra de la desaparición de Marita Verón también persiguió al clan. Susana Trimarco, madre de la víctima, señaló a “La Chancha” como el máximo responsable del secuestro y la desaparición de su hija, uno de los mayores enigmas de la historia policial argentina. Ale nunca fue condenado por ese crimen, por el que también estuvo imputada su ex pareja, María Jesús Rivero. En 2012, la absolución masiva de 13 imputados tras el juicio por la desaparición de Verón derivó en un escándalo nacional. “La Chancha” falleció en 2023 en su provincia.

Qué encontró la UIF en la documentación

Tras la condena, Point Limits intentó continuar con su actividad. Su registración ante la UIF ya había sido frenada. Durante 2025 y 2026, la firma presentó distintas solicitudes para regularizar su situación y obtener la constancia que le permitiera actuar como Sujeto Obligado.

La Agencia Regional Norte de la UIF analizó la documentación presentada y detectó diversas irregularidades, según un reporte oficial. El clan tampoco presentó sus certificados de reincidencia ante los pedidos del organismo. Además, el “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por la empresa, un hombre que porta el apellido Ale, ni siquiera formaba parte de la SRL.

Los sujetos obligados “son las personas, empresas y organismos que, por la actividad que desarrollan y su exposición a riesgos de lavado de activos, integran el sistema de prevención y deben colaborar activamente con la UIF”, detalla el informe.

Con la registración denegada, la empresa queda fuera del sistema y sin la habilitación necesaria para continuar en el negocio del juego. La fuente clave del caso confirmó que la medida impide que Point Limits obtenga la constancia requerida para operar en el sector de juegos de azar.