La Justicia unificó las causas contra el financista de Chiqui Tapia y ordenó un giro inesperado
La Cámara Federal de Casación Penal unificó las causas contra Ariel Vallejo, financista de Chiqui Tapia, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Investigan un esquema de lavado de activos con 17 clubes y $800 mil millones.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles unificar las causas contra Ariel Vallejo, el titular de Sur Finanzas, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.
Con esta decisión, el juez Federico Villena deberá enviar de inmediato el expediente a Armella. Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo advirtieron que investigar por separado “corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que aparece como integrado”.
¿Qué riesgos implicaba la separación?
Según el fallo, mantener las causas separadas implicaba “duplicación de medidas probatorias, posibilidad de decisiones contradictorias y pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”. En ambos expedientes se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, con relaciones contractuales y financieras cruzadas donde Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos.
La detención que no fue
Ayer, la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA solicitaron la detención de Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, por no presentarse a declarar. El juez les fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento de ordenar su captura si no concurren.
La declaración de Vallejo genera expectativa por las sospechas de que habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y la política.
El esquema investigado
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal Incardona y el titular de PROCELAC, Diego Velasco, los contratos de sponsoreo entre Sur Finanzas y clubes deportivos habrían dado “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.
El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Se investiga si existió una asociación ilícita para cometer delitos como lavado de activos en nombre de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
