La Justicia revisa las cuentas de Chiqui Tapia: el dato que no cierra en sus declaraciones

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió formalmente que se investigue a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. La causa se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que el patrimonio del titular de la AFA creció de manera injustificada entre 2017 y 2024.

El escrito, presentado este viernes, solicita al juez Ariel Lijo que impulse la acción penal, levante los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia y ordene una veintena de medidas de prueba. La investigación abarca bancos, la AFIP/ARCA, exchanges de criptomonedas y, vía exhorto internacional, a la CONMEBOL.

El salto que despertó las sospechas

Según la denuncia, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y activos líquidos por unos US$43.000. Para 2024, en cambio, habría registrado más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y una liquidez cercana al millón de dólares. Ese salto equivale a un crecimiento del 1.000% en apenas siete años.

El primer quiebre se habría producido en 2019, cuando ingresaron a su patrimonio cuatro inmuebles en zonas de alto valor: una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², un departamento en Caballito de 291 m², una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz de 280 m² y un megaterreno en Campana de 2.430 m². Al año siguiente, vendió su casa original de Caballito por US$950.000, un valor muy superior al que había declarado al comprarla en 2009.

Los ingresos declarados

Para explicar esa diferencia, el denunciante repasó los ingresos que Tapia consignó en su declaración jurada más reciente, de julio de 2025. Allí figuran tres relaciones laborales: en el CEAMSE, $100.233.144 anuales con una dedicación de 15 horas semanales; en la CONMEBOL, como vicepresidente segundo, $718.536.500 anuales por apenas 2 horas semanales; y en la AFA, trabajo ad honorem, sin remuneración.

El total declarado supera los $818 millones anuales, a los que se suman $200 millones adicionales por venta de un vehículo, viáticos y diferencias de cambio. Para Tofoni, esos ingresos no alcanzan a explicar la acumulación patrimonial.

La desaparición de la liquidez

La misma declaración de julio de 2025 mostró un giro llamativo: según la denuncia, Tapia exhibió “liquidez en cero: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación”. El documento incluye siete propiedades, entre ellas dos en San Juan que, según el denunciante, registran una doble anomalía: sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse y pasaron de ser bienes propios a integrar el conjunto ganancial.

El escrito también menciona dos vehículos valuados en $22.052.000 y $5.000.200, y la venta de un tercero por $44.306.250. El megaterreno de Campana, en tanto, desaparece como ítem individual y queda absorbido sin desglose en los bienes gananciales.

El denunciante fue más allá de las declaraciones juradas y afirmó que Tapia tendría bienes no declarados, como otra casa en Cardales, propiedades en Miami, vehículos de lujo y relojes de alto valor. También mencionó el uso de barcos y aviones privados a través de empresas como CCYACHTING LLC, Charter Dreams Yacht Services, Insured Aircraft Title Service (IATS), VSL Aerospace INC, PLS Logistic LLC, Jet Support Services INC y Banyan Air Services.

Pollicita consideró que “deberán llevarse a cabo las diligencias probatorias suficientes para determinar si ocurrió un incremento patrimonial apreciable por parte de Tapia -por sí o mediante persona interpuesta- durante el ejercicio de la función pública desde el año 2016 hasta la actualidad”.

El entorno de Tapia niega cualquier acusación y asegura que el caso será archivado.