La Justicia reactiva la causa contra Insaurralde y Cirio: qué buscan ahora

La Justicia federal reactivó la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó una nueva batería de medidas para reconstruir las comunicaciones de los imputados, sus movimientos bancarios y posibles cuentas en el exterior.

El magistrado, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, pidió un detalle de llamadas y mensajes entrantes y salientes de ambos, con fecha, hora, duración y líneas de origen y destino. También busca saber si las compañías telefónicas prestaron servicios de geolocalización o rastreo de equipos.

“Se deberá determinar si la empresa presta o prestó servicio de localización, geolocalización, rastreo o recuperación de equipos y, en su caso, la remisión de los registros disponibles”, dice una de las medidas.

El rol de los videos en la causa

Ese punto podría ser clave para analizar los videos en los que se ve a Cirio en un vestidor con fajos de dólares. La Justicia busca establecer si las grabaciones se hicieron con su teléfono y si los registros permiten confirmar que estaba en la mansión de San Vicente.

En paralelo, el juez le encargó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraiga y analice los videos presentados por la Fundación Apolo. Las imágenes ya habían sido validadas por una pericia de la Policía Federal que determinó que el lugar coincide con la planta alta de la propiedad de Insaurralde en Fincas de San Vicente. También se detectaron marcas y modificaciones en ese sector.

En agosto, Rodríguez Ponte rechazó los planteos de la defensa de Insaurralde para excluir los videos, que siguen incorporados como evidencia.

La mira en Uruguay y las cuentas bancarias

La nueva tanda de medidas también apunta al patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora. El juez le pidió al Registro de la Propiedad bonaerense que informe si la empresa Sasaxa Libero S.A., vinculada a Insaurralde, registra bienes inmuebles a su nombre. Además, requirió al Banco Provincia, Banco Piano y Santander los movimientos de cuentas vinculadas al exfuncionario.

Uno de los puntos más novedosos es la solicitud de información sobre una cuenta bancaria en Uruguay que estaría supuestamente ligada a Insaurralde.

La investigación volvió a centrarse en la propiedad de San Vicente y en el préstamo que Cirio le hizo a Insaurralde. En ese marco, el juez le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que determine si el escribano Cohen cumplió con las resoluciones vigentes cuando certificó la firma de Cirio el 26 de enero de 2023.

También se ordenaron medidas sobre Sasaxa Libero S.A.: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar el detalle de su facturación. Y se sumó Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y exsocio de la firma: la Justicia pidió sus movimientos migratorios para reconstruir sus viajes al exterior.

Inconsistencias patrimoniales y situación procesal

La investigación patrimonial ya había detectado inconsistencias. Una pericia contable de la Corte Suprema determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401, mientras que sus egresos llegaron a $99.975.141, lo que arroja un saldo negativo de $19.647.220,14.

En paralelo, sigue pendiente la situación procesal de los principales investigados. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco habían pedido avanzar con las indagatorias de Insaurralde y otras personas vinculadas al expediente.

La causa se inició en 2023, tras conocerse las imágenes del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, pero la fiscalía apeló y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que se revoque esa decisión y que continúe investigada.