La Justicia quiere abrir las cuentas de Chiqui Tapia: qué encontró en su patrimonio

La Fiscalía pidió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a su paso por la CEAMSE. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice la medida para reconstruir el patrimonio del dirigente.

Según pudo saber TN, el requerimiento apunta a acceder a cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo de Tapia durante el período investigado. La solicitud también abarca los secretos previstos en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos, tanto respecto del dirigente como de otras personas sobre las que sea necesario pedir información.

En el escrito, Pollicita sostuvo que "los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos" y consideró que las diligencias son "necesarias y proporcionadas".

Ahora será Lijo quien analice el pedido y defina qué medidas autoriza. El impulso de la acción penal implica el comienzo de una investigación sobre Tapia, aunque no representa por sí mismo una imputación formal. Fuentes del caso aclararon a TN que no se ordenaron allanamientos, como había trascendido: por ahora, las diligencias buscan recopilar documentación e información para reconstruir la situación patrimonial del titular de la AFA.

Qué investiga la Justicia sobre el patrimonio de Chiqui Tapia

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación, Tofoni sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE. Según el análisis incorporado a la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La investigación buscará determinar si esa evolución se corresponde con los ingresos declarados en ese período.

De acuerdo con la documentación del expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem. Con las medidas solicitadas, la Fiscalía busca contrastar esos ingresos con la evolución patrimonial, los movimientos financieros y el nivel de gastos del dirigente durante los años bajo análisis.

El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero luego se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que la investigación debía tramitar en el fuero federal y el expediente quedó a cargo de Lijo.

Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.