La Justicia de EE.UU. apunta a un ex socio del dueño de la mansión de Pilar en el caso AFA

Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años, aparece mencionado en una supuesta citación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. El hombre fue socio de Luciano Nicolás Pantano, uno de los dueños de la firma que adquirió la lujosa propiedad en Pilar, valuada en 20 millones de dólares.

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos y el FBI sobre TourProdEnter, una empresa registrada en Miami a nombre de Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni), podría sumar una definición clave la próxima semana. La citación, dirigida a un tercero cuya identidad aún no se reveló, ordena aportar registros vinculados con TourProdEnter y toda comunicación mantenida con Lucero, Pablo Toviggino, Claudio "Chiqui" Tapia y Faroni.

¿Quién es Diego Adrián Lucero?

Según la documentación societaria, Lucero y Pantano constituyeron el 10 de febrero de 2021 la firma Central Park Drinks SRL, dedicada a la explotación de restaurantes, bares y cafeterías. Con el tiempo, esa sociedad cambió su denominación a Real Central SRL, la empresa propietaria del predio de cinco hectáreas en Villa Rosa, Pilar, donde la Justicia halló una mansión con 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

El 11 de mayo de 2022, Lucero renunció a la gerencia de Central Park Drinks SRL. Su lugar fue ocupado por Ana Lucía Conte, madre de Pantano, quien también figura como titular de Real Central SRL y es investigada en la causa por la propiedad.

El vínculo con la AFA y el flujo de 260 millones de dólares

En paralelo, la investigación estadounidense analiza el circuito financiero de TourProdEnter, designada como representante comercial exclusiva de la AFA para operaciones internacionales mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. Según las actuaciones, la sociedad administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares, parte de los cuales habrían ido a empresas fantasmas en EE.UU.

Hasta el momento, no existen imputaciones formales contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de los mencionados. La AFA negó que se le haya incautado celulares a miembros de la comitiva que regresó tras el Mundial.

Antecedentes en otra causa judicial

Lucero también registra antecedentes laborales en Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), firma que el fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, incorporó a una estructura de empresas que, según su acusación, habría sido utilizada para defraudar a la AFA. En sus dictámenes, Simón sostuvo que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825 a cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus.

"Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un ‘indicador de riesgo’ que obliga al Estado a investigar el origen de los fondos", señaló el fiscal en esa presentación judicial.

TN intentó comunicarse con Lucero a los domicilios registrados a su nombre, pero no logró establecer contacto hasta el momento de la publicación de esta nota.