La jueza frenó el exhorto a EE.UU. que apunta a Tapia, Toviggino y Faroni: qué argumentó

La fiscal Silvana Russi quiere que la Justicia argentina pida colaboración a Estados Unidos para obtener pruebas directas sobre las transferencias de TourProdEnter, la empresa que administró los fondos de la AFA en Miami. Pero la jueza Paula Petazzi le puso un freno: el pedido no cumple los requisitos del tratado bilateral de 1992, según respondió el viernes.

La disputa lleva más de dos semanas y expone las dificultades para acceder a la información bancaria y societaria de la firma de Javier Faroni, pero también del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, según consta en el expediente.

El argumento de la jueza

Petazzi sostuvo que antes de librar el exhorto hace falta “una descripción de los hechos materia de investigación y una demostración de cómo la producción de las medidas peticionadas permitiría avanzar en la investigación”. Además, consideró que los apuntados —Tapia, Toviggino y Faroni— están dentro de “un ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido”.

La fiscal había pedido el exhorto el 28 de septiembre con un escrito que resume la causa por supuesta defraudación (delito precedente del lavado) y varios expedientes conexos donde se investiga a los jerarcas de la AFA. Buscaba información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC —que también recaudó dinero de sponsors— y otras dos empresas.

Cuentas bajo la lupa

En el caso de la firma de Faroni, Russi identificó cinco cuentas ya conocidas (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no habían trascendido: First Citizens Bank & Trust Co, Wells Fargo Bank y The Bank of New York Mellon. Estas últimas se detectaron a partir de transferencias que salieron del Bank of America.

En el primer intento, la fiscal incluyó a cuatro personas clave: Tapia, Toviggino, Faroni y su esposa, Erica Gillette. Sobre ellos pidió datos de cuentas bancarias y antecedentes penales en Estados Unidos.

Respecto de Tapia, Russi destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”. Toviggino también firmó el contrato original, pero no la ampliación del año pasado: en su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.

Para Faroni, la fiscal resaltó su condición de “cotitular y firmante autorizado de TourProdEnter LLC, junto con Erica Gabriela Gillette”, y su vínculo con Sports NextGen Ltd, empresa ligada a la compra del club italiano Perugia.

Otra maniobra en paralelo

Mientras se daba este tire y afloje, los abogados de Faroni reclamaron que se frene cualquier pedido de colaboración a Estados Unidos. Esa movida se suma a otra en curso que busca invalidar el contenido de los discoveries que dos jueces estadounidenses le otorgaron al empresario Guillermo Tofoni.

En el medio intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas, pero por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). Velasco explicó que esos datos “se rigen por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y por eso no pueden volcarse al expediente; aun así, consideró justificado el exhorto. Con ese dictamen, Russi insistió el martes para que la jueza active el trámite.

El antecedente que no avanzó

El exhorto a Estados Unidos podría demorar meses. Ya hay un antecedente: en febrero, el juez Luis Armella —que entonces tenía una de las causas vinculadas a la AFA— había ordenado un pedido similar para reclamar información de TourProdEnter y de cuatro sociedades creadas por personas oriundas de Bariloche que recibieron casi US$42 millones: Marmasch, Soagu Services, Velp y Velpasalt. Esa medida no había trascendido hasta ahora.

¿Qué pasó con ese exhorto? “Por el momento, las autoridades competentes no han dado respuesta al exhorto internacional”, respondió la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, a fines de agosto ante una consulta de Russi. Esa causa terminó en Campana y, según una fuente judicial consultada el viernes, “no se recibió nada hasta ahora”.

La investigación sobre TourProdEnter —que administró al menos US$300 millones hasta fines de 2025— igual avanza con el material de los discoveries. Hay dos pericias en trámite ante el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema; una de ellas analiza los movimientos bancarios de la empresa de Faroni. Su resultado puede ser clave para el futuro de las causas locales.

En paralelo, casi a la misma hora en que Petazzi planteaba sus reparos, trascendió otro exhorto: el juez Ariel Lijo lo ordenó a Suiza en el marco de la causa por enriquecimiento contra Tapia, para conocer detalles de tres transferencias por casi US$190 mil.

Aunque sus intereses personales se alejan cada vez más, Tapia y Toviggino coinciden en una cosa: están más preocupados por la investigación en la Corte de Miami.