La denuncia que crece: ARCA ahora los acusa de asociación ilícita fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes su denuncia penal contra los dos máximos referentes de la AFA, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, elevando el monto investigado de $19 mil millones a casi $300 millones. La presentación, a cargo del titular del organismo Andrés Vázquez, quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 que tramita ante el juez Diego Amarante.

En la ampliación, ARCA calificó a Tapia y Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”. Según el organismo, habrían utilizado facturación apócrifa de forma sistemática entre 2023 y 2025 para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos por $289.336.519,66, monto que representa el daño fiscal detectado.

¿Qué operaciones están bajo la lupa?

La investigación se centra en pagos realizados por la AFA a una serie de empresas con irregularidades estructurales. Mediante cruces de facturación electrónica, ARCA identificó un segundo lote de compañías, varias de las cuales figuraban en la base de contribuyentes calificados como “no confiables”.

Para el organismo, estas operaciones no fueron hechos aislados, sino un mecanismo permanente durante varios ejercicios fiscales consecutivos. La denuncia original había detectado una apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por $19 mil millones, pero la ampliación elevó la cifra a casi $300 millones.

¿Quiénes más están implicados?

Además de Tapia y Toviggino, en la investigación están mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. La ampliación se presentó tras fiscalizaciones y cruces de información bancaria sobre las operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza.

ARCA sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas. Por ello, Andrés Vázquez solicitó que todos los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria y pidió que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas.