La defensa de Espert pidió tiempo: postergan su indagatoria por lavado de dinero vinculado a Fred Machado

El juez federal Lino Mirabelli decidió postergar la indagatoria de José Luis Espert, que debía declarar este martes en la causa por presunto lavado de dinero. El exdiputado de La Libertad Avanza está vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos. Su abogado, Claudio Lamela, pidió más tiempo para estudiar el expediente. La nueva fecha es el 7 de julio. También se corrió la citación del contador Mariano Alejandro Cosentino, ahora para el 8 de julio.

¿Qué se le imputa a Espert?

La fiscalía, a cargo de Fernando Domínguez, sostiene que Espert intentó darle apariencia lícita a fondos recibidos de Machado en 2020. El primer desembolso fue de US$200.000, depositados en una cuenta del Morgan Stanley en Estados Unidos que nunca declaró ante la AFIP. Ese dinero, según la acusación, provino de la empresa WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., vinculada a Machado, quien ya se declaró culpable de lavado de dinero y fraude en Texas.

Con esos fondos, Espert compró un BMW M240i por US$47.800 en marzo de 2020, luego un Lexus RX 350 por US$129.999 en noviembre de 2024, y su esposa adhirió al fideicomiso Costa Dunas en Pinamar por US$55.501. Además, en octubre de 2025, días después de iniciado el expediente, retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas.

El contrato de consultoría que no se cumplió

Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de consultoría con Minas del Pueblo SA, otra firma de Machado, por un millón de dólares. Pero el fiscal determinó que Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y él no tenía experiencia en el rubro minero. Todo apunta a que el acuerdo era ficticio.

El contador Cosentino habría sido clave en la estrategia de ocultamiento. Según la fiscalía, elaboró una planilla llamada “JLE-Revisión impositiva.xlsx” que reflejaba el patrimonio real de Espert, incluyendo la cuenta del Morgan Stanley. Ese archivo data del 1 de mayo de 2021, dos días antes de una reunión donde se evaluaron cuatro opciones ante la AFIP: mostrar todo, declarar un servicio incumplido, registrarlo como liberalidad o no declarar nada. La elegida fue la última.

Audios comprometedores y la renuncia de Espert

La detención de Machado en abril de 2021 desató reuniones de emergencia, registradas en audios de WhatsApp. En uno, Espert le dice a un asesor: “El problema es el ingreso de esos 200 del 2020”. El caso estalló a mediados del año pasado y obligó a Espert a bajar su candidatura a diputado por Buenos Aires. Hasta ahora, tanto él como Cosentino niegan las irregularidades.