La confesión de un arrepentido destapó una red de lavado de dinero detrás de una cadena de gimnasios premium

Una declaración bajo el régimen del arrepentido puso en marcha una investigación que sacudió al Chaco: un grupo familiar, una concesionaria de autos y una cadena de gimnasios de lujo quedaron en la mira de la Justicia Federal. La pista inicial vinculaba a los sospechosos con una organización narcocriminal ya investigada.

El fiscal general Patricio Sabadini, al frente del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, tomó esa información y comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de los implicados. El expediente, que derivó en una hipótesis de lavado de activos, sostiene que parte del dinero de origen ilícito habría ingresado al circuito formal a través de negocios como la apertura y expansión de los gimnasios Exxen.

Allanamientos masivos en Chaco y Corrientes

La jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal de Garantías 1 de Resistencia, ordenó los procedimientos a pedido de Sabadini. Fueron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 de la Policía del Chaco, con apoyo de contadores, peritos informáticos, personal de Arca y funcionarios de la Fiscalía.

Los allanamientos alcanzaron domicilios particulares, sucursales de Exxen, inmuebles comerciales y concesionarias de autos en Resistencia, otras localidades chaqueñas y Corrientes. En Resistencia, se allanaron casas en Entre Ríos 309, Mitre 709 y San Buenaventura 30, además de los gimnasios Exxen Illia (Arturo Illia 457), Exxen Santiago (Santiago del Estero 1443), Exxen Las Heras (avenida Las Heras 750), Exen Club (Paseo Libertad, colectora de ruta 16 y Sabín) y Exxen Barranqueras (Brown 4285).

También quedaron bajo la lupa los inmuebles de Clinis Automotores, en avenida Mac Lean 520 y 550, y el galpón de Gobernador Rolando Tauguinas 196, en Nicolás Avellaneda. En Pampa del Infierno se allanaron una vivienda en Alvear 23 y la sucursal Exen Pampa, sobre Belgrano S/N. En Corrientes, un departamento en Chaco 904, segundo piso, y el edificio del Hotel Guaraní (Mendoza 970), donde se planeaba abrir Exxen Guaraní.

El crecimiento que no cerraba

La investigación puso el foco en la expansión de Exxen: entre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena pasó a tener siete establecimientos. Según el fiscal, esa velocidad de crecimiento y el dinero invertido no tenían relación con la capacidad económica declarada por el grupo. "Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", sostuvo Sabadini.

La Policía del Chaco inventarió las máquinas y estructuras de los gimnasios, tomando como referencia los valores del fabricante. El equipamiento de cinco sedes fue tasado en unos USD1.434.241. Pero al comparar con las facturas, los investigadores encontraron un desfase: para cuatro sucursales de Resistencia y la de Barranqueras, el valor estimado era de USD989.793, mientras que las facturas sumaban apenas USD407.743. La diferencia era de USD582.049, un 58% del activo fijo.

Ese faltante se convirtió en uno de los elementos centrales para determinar el origen de los fondos.

La hipótesis de la fiscalía

Las siete personas imputadas, cinco hombres y dos mujeres, habrían formado un grupo para introducir en el circuito legal bienes y dinero de origen ilícito. La fiscalía atribuyó a los acusados haber puesto en circulación fondos posiblemente provenientes del narcotráfico u otros delitos. La conexión con el arrepentido es clave: esa persona había relacionado al grupo familiar con una organización narcocriminal ya investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Sabadini señaló que las sociedades investigadas podrían haber sido usadas para la "fase de integración" del lavado de activos, y cuestionó la "vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia".

Más bajo la lupa

La investigación no se limitó a los gimnasios: también se analizaron movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios. Se detectaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que no coincidía con los perfiles declarados.

"Se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios", afirmó el fiscal. Además, los allanamientos dejaron al descubierto equipos para minería de criptomonedas en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas de Exxen. Allí, personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica, y se hallaron irregularidades similares en los gimnasios de Arturo Illia y Santiago del Estero.

Detenidos y prófugos

La fiscalía pidió la detención de cinco de los siete imputados por riesgo de fuga y obstrucción de la investigación. Hasta ahora, fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, con orden de detención, estarían fuera del país, presuntamente en Brasil y Paraguay, donde desarrollarían actividades relacionadas con el fitness. La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó su captura internacional, refrendada por la jueza Niremperger.

Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, los otros dos imputados, permanecen en libertad, aunque notificados de la acusación.

Ahora, los elementos recolectados serán sometidos a análisis contable, financiero e informático. El objetivo es determinar si las inversiones y bienes pueden explicarse con ingresos lícitos o si, como sostiene la fiscalía, forman parte de una estructura para blanquear dinero del delito en la economía formal.