Estafas en Marketplace con cheques adulterados y perfiles falsos: el método que usaba el acusado

Un joven tucumano está acusado de estafar por decenas de millones de pesos a compradores y vendedores de vehículos a través de Marketplace. La maniobra incluía cheques adulterados, identidades falsas y documentación apócrifa. El caso salió a la luz en una audiencia de formulación de cargos, donde la auxiliar fiscal Daniel Briz Tomás detalló el perjuicio económico, que ascendería a decenas de millones de pesos.

Según la investigación, el acusado no habría actuado solo. Un cómplice que habría participado de las maniobras continúa prófugo, mientras que la Fiscalía también analiza la posible intervención de una tercera persona.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Durante un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Policial III, en Los Pocitos, los investigadores secuestraron dos motocicletas, ocho teléfonos celulares, cinco identificaciones vehiculares, una notebook, dos posnet, un formulario 08 en blanco, talonarios de recibos, chips telefónicos, fotocopias de DNI, un pendrive y documentación relacionada con distintos vehículos.

La representante del Ministerio Público señaló además que, durante el procedimiento, el acusado intentó ocultar uno de sus teléfonos celulares en el ventiluz del baño. Para la Fiscalía, ese comportamiento constituye un indicio de un intento por hacer desaparecer evidencia.

El caso del Renault Kwid y el cheque de más de $9 millones

Uno de los hechos investigados ocurrió en junio de este año y tuvo como víctima al propietario de un Renault Kwid modelo 2019. Según la acusación, el contacto comenzó a través de Facebook Marketplace. Los sospechosos utilizaron un perfil falso a nombre de "Jessica Naranjo", desde el cual mostraron interés en comprar el vehículo.

Luego se presentaron personalmente en el domicilio del vendedor y el acusado se identificó con otro nombre falso: "Carlos Facundo Sánchez". Días después, el 24 de junio, los sospechosos regresaron para cerrar la operación. El vehículo había sido publicado por $8.500.000 y, según la investigación, el acusado firmó un boleto de compraventa utilizando nuevamente la identidad falsa.

Como supuesto medio de pago, entregaron un cheque diferido por $9.280.000, emitido a nombre de una empresa de cereales, con fecha de cobro para el 10 de julio. Además, habían acordado verbalmente que el vendedor les devolvería la diferencia una vez que el cheque fuera cobrado.

Confiando en que la operación era legítima, la víctima entregó el Renault Kwid junto con su documentación, incluido el título de propiedad, el informe de dominio y un formulario 08 firmado en blanco. Sin embargo, cuando concurrió al banco para cobrar el cheque, el personal de la entidad detectó que el documento había sido adulterado. El instrumento original fue retenido y al damnificado le entregaron una copia sellada. La víctima no recuperó ni el dinero ni el vehículo.

¿Se repitió el mismo mecanismo en otros casos?

La Fiscalía sostiene que este mecanismo se habría repetido en otros cinco casos, siempre mediante distintas maniobras vinculadas con la compra y venta de vehículos, identidades falsas y documentación adulterada.

Finalmente, aunque el Ministerio Público había solicitado 90 días de prisión preventiva, el juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido y dispuso que el acusado permanezca detenido durante 60 días, mientras avanza la investigación.