Estafas con comprobantes falsos en La Banda: el método que usaba el detenido para retirar mercadería

Un vecino de La Banda fue aprehendido acusado de integrar una maniobra de estafas con comprobantes de transferencias apócrifos, que utilizaba para retirar mercadería de comercios de la capital santiagueña. El sospechoso habría contratado cadetes para que retiraran los pedidos después de enviar los supuestos pagos.

Cómo operaba la maniobra

La investigación, coordinada por la fiscal Celia Mussi, se inició a partir de una denuncia presentada semanas atrás por Mariela Alejandra Aza, en representación de comercios dedicados a la venta de golosinas y otros productos. Según las actuaciones, los investigadores detectaron un mecanismo particular: se realizaban compras de mercadería, se enviaban comprobantes de transferencia aparentemente fraudulentos y luego se contrataban cadetes para retirar los pedidos.

La maniobra quedó expuesta cuando un cadete se presentó en un comercio ubicado sobre calle Moreno, entre Libertad y Sarmiento, para retirar un pedido. Ante la sospecha de los comerciantes, se dio aviso a la Policía y a la fiscalía.

El seguimiento que terminó en la vivienda del sospechoso

Los investigadores resolvieron realizar un seguimiento discreto del trabajador. El cadete cargó en su vehículo mercadería valuada en aproximadamente $651.000 y se dirigió hacia La Banda. El recorrido terminó en una vivienda ubicada en manzana B, lote 13, del barrio Central Argentino.

Allí, los efectivos irrumpieron y entrevistaron al propietario del domicilio, quien habría negado inicialmente cualquier vinculación con la operación. Sin embargo, de acuerdo con los voceros, los investigadores sostienen que el hombre habría sido quien realizó el pedido, coordinó el traslado de la mercadería y efectuó desde su teléfono celular el supuesto pago de $651.000 mediante una transferencia que luego habría resultado falsa.

Tras aproximadamente una hora de procedimiento y con la presencia de una testigo, la Justicia habría dispuesto la aprehensión de Gabriel Adrián Vélez Montenegro, sindicado como presunto responsable de la maniobra.

El testimonio del cadete

Durante el procedimiento, los investigadores también tomaron declaración al cadete, de apellido Véliz, quien habría aportado información sobre el pedido recibido, el monto acordado por el servicio y las instrucciones que recibió para entregar la mercadería. Además, los efectivos buscaron determinar si se trataba de la primera vez que el trabajador realizaba un servicio para el sospechoso o si ya había participado anteriormente de operaciones similares.

Mientras tanto, la fiscal Celia Mussi avanza con la investigación y buscaría tomarle declaración indagatoria a Montenegro, quien, según trascendió, habría optado por guardar silencio.

Ahora resta determinar si el hecho investigado constituye una maniobra aislada o si forma parte de una operatoria más amplia. En ese sentido, la denunciante habría advertido que existieron otras compras realizadas bajo un mecanismo similar, aunque los comerciantes recién posteriormente habrían detectado que los comprobantes de pago eran apócrifos.