Embargos por $26 mil millones y tres presos: el giro en la causa contra la familia Clinis

El Juzgado Federal N°1 de Resistencia procesó con prisión preventiva a tres integrantes de la familia Clinis Canal y ordenó embargos por más de $26 mil millones en el marco de la causa por lavado de activos que investiga el supuesto vínculo entre la concesionaria “Clinis Automotores” y una organización dedicada al narcotráfico.

La resolución, dictada este viernes en el expediente FRE 2904/2026, alcanzó a siete personas. Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron procesados como presuntos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. El tribunal dispuso solicitar cupos en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal para alojarlos.

Cómo arrancó la investigación

La pesquisa se inició el 29 de diciembre de 2025 a partir de información incorporada en otro expediente y recibida mediante un acuerdo de colaboración homologado judicialmente. Según el fallo, se intenta establecer la posible vinculación del grupo familiar Clinis, a través de la concesionaria, con José Heraldo Romero, alias “Portal”.

La hipótesis judicial sostiene que desde la firma se habría facilitado a Romero o a integrantes de la organización que presuntamente lideraba la adquisición, el recambio y la circulación de vehículos que habrían sido utilizados en sus actividades. Romero ya está procesado en otra causa por comercialización de estupefacientes, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Arrestos domiciliarios y libertades

María Graciela Canal, también procesada como presunta coautora de lavado de activos agravado, cumplirá prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda de la zona rural de Puerto Tirol. Deberá usar un dispositivo electrónico y tiene prohibido salir del país. En el mismo domicilio cumplirá arresto domiciliario Jorge César Alberto Vargas, procesado como presunto partícipe necesario del mismo delito.

En tanto, se ordenó la libertad inmediata de Yamil Gabriel Gane, para lo cual se libraron comunicaciones a los organismos de detención, la Dirección Nacional de Migraciones y las dependencias de control y vigilancia electrónica. Raquel Edith Bohacek, en cambio, recibió la falta de mérito: seguirá en libertad pero sujeta al proceso, con la obligación de actualizar su domicilio y presentarse cuando sea convocada. La falta de mérito no cierra la causa: la investigación podrá continuar para determinar si hay elementos para procesarla o sobreseerla.

Embargos millonarios

El fallo ordenó embargar los bienes de Federico y Sergio Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim hasta cubrir, para cada uno, la suma de $5.820.687.000. Así, los embargos sobre esos cuatro acusados suman $23.282.748.000. Para Jorge Vargas se fijó un embargo de $2.910.343.500. En total, las medidas superan los $26.193 millones.

Los procesamientos no constituyen una condena definitiva. La causa continuará su trámite mientras la Justicia profundiza la investigación sobre el supuesto circuito económico, las operaciones realizadas y la presunta utilización de la concesionaria para el movimiento de vehículos y activos.