El juez que concentra las causas de la AFA sobreseyó a 13 familiares de Toviggino y seis empresas

El juez federal de Campana Adrián González Charvay sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y a seis empresas vinculadas a su entorno, en el marco de una causa por lavado de dinero que se inició en Santiago del Estero. La resolución, firmada este miércoles, alcanza a HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

El argumento del magistrado fue que "no hay impulso fiscal". En concreto, el juez sostuvo que el requerimiento de instrucción que había presentado el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón fue desestimado, por lo que no existe acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas.

"Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado", dice la resolución. Y agrega: "No hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas".

Qué había pedido el fiscal Simón

La causa original había sido impulsada por Simón, quien acusó a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero que habría comenzado en 2018. Según su dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, mediante la emisión de facturas que se presumen falsas; y la omisión de liquidar divisas y la compra de moneda extranjera en el mercado informal.

El fiscal había pedido la indagatoria y la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y de Toviggino, y había imputado a 26 personas en total. En ese listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA, su hermano Darío Fabián, su ex mujer María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja María Florencia Sartirana, entre otros.

La resolución de González Charvay no incluye a Toviggino —quien no se presentó en esa causa—, a Tapia ni a otras personas que figuraban en la imputación inicial.

Cómo terminó la causa en Campana

El expediente tuvo un derrotero particular. El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia el mismo día que regresó de sus vacaciones, pero fue apartado porque se detectó que su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia. Así, la causa quedó en manos de González Charvay, el mismo juez que concentró la mayoría de las causas contra la AFA y que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.

Los sobreseimientos fueron solicitados por los abogados Álvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares de Toviggino, y por dos letrados en nombre de la pareja del tesorero de la AFA.

Los números de la investigación patrimonial

La causa se había iniciado en diciembre del año pasado a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. En casi cuatro meses, el fiscal Simón reunió informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor y ARCA, entre otros organismos. Solo en Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

El análisis de las sociedades arrojó datos llamativos. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 con un patrimonio neto de $17.390. En 2024 cerró con $2.026.874.657, lo que representa una multiplicación de aproximadamente 116.552 veces.

Carbello SRL, en tanto, se destaca por la compra de bienes por más de 2 millones de dólares. El fiscal enumeró siete propiedades: El Deán, Lote B, adquirido por $12.000.000; El Deán, Lote C, por $28.000.000; Lote 3A, por US$235.950; Lote 3B, por US$627.900; Lote X, por US$315.900; un inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; y otro en calle pública, zona rural, por US$420.250.

El caso de SOMA SRL es particular porque allí aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, y un avión privado matrícula LV-FUT. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. "Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193", expuso el fiscal.