El fiscal pide indagatoria de José Luis Espert: la sospecha de lavado con autos de lujo y un fideicomiso

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles que José Luis Espert sea indagado por presunto lavado de dinero, en una causa que involucra al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y narcotráfico.

Según la investigación, los fondos que Espert recibió de Machado —una transferencia de US$200.000 en 2020— habrían sido utilizados para adquirir un BMW, un Lexus y realizar pagos a un fideicomiso llamado Dunas, todo con el fin de darles apariencia lícita.

¿Qué bienes están bajo la lupa?

La fiscalía sostiene que Espert compró un BMW y un Lexus con el dinero de Machado, y también efectuó pagos al fideicomiso Dunas. Además, se investiga a su sociedad Varianza SA por presuntos informes contables falsos para justificar el origen de los fondos.

El pedido de indagatoria también alcanza a Mariano Cosentino, contador del exdiputado. Ahora, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá decidir si cita a los involucrados.

El vínculo con Fred Machado

La causa se centra en la relación de Espert con Federico “Fred” Machado, quien financió su primera candidatura presidencial en 2019. Machado admitió en mayo ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

Según el expediente, Espert firmó un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala, por un total de un millón de dólares. Sin embargo, la fiscalía cuestiona esa versión: Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y no hay evidencias de que haya realizado tareas profesionales.

Bienes congelados y futuro judicial

A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene todos sus bienes congelados: no puede vender propiedades ni disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados para gastos corrientes. El juez Mirabelli resolverá en los próximos días si hace lugar al pedido del fiscal.