El financista detenido, dos clubes y cheques por $600 millones: la ruta de la plata

La Justicia sigue los movimientos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, detenido por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación avanza sobre los préstamos y cesiones de cheques que sus sociedades hicieron a Argentinos Juniors y San Lorenzo, y sobre el origen de los fondos que alimentaron esas operaciones.

Vallejo está detenido en una causa que busca determinar de dónde salía el dinero que circulaba por sus empresas y si los negocios con los clubes formaron parte de ese circuito. El financista es cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Argentinos Juniors: cheques y un préstamo bajo la lupa

Uno de los casos que analiza la fiscal Incardona involucra a Argentinos Juniors. Según el dictamen, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, le otorgó un préstamo de $200 millones al 40% anual más un 1,5% mensual.

Para la Justicia, esas cifras podrían ser usureras. En el entorno del financista rechazan esa interpretación y sostienen que fueron préstamos con tasas acordes a las de mercado.

A esa operación se sumó un documento secuestrado durante allanamientos a la AFA ordenados por el juez Luis Armella. Se trata de un comprobante con membrete de Argentinos Juniors que registra la entrega de cheques del club a la entidad madre del fútbol argentino por $600 millones, la misma cantidad que el club había solicitado a Sur Finanzas.

TN se comunicó con el presidente del club, Malaspina, pero no obtuvo respuesta.

En el comprobante aparece una firma con la aclaración manuscrita “Pantano Luciano”. Se trata del dueño de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

San Lorenzo: deuda reconocida y cesión de derechos

La documentación también alcanza a San Lorenzo. Entre las operaciones figura un acuerdo por un préstamo de hasta $600 millones, con la cesión de derechos de cobro que el club tenía de la Superliga.

Otro documento al que accedió TN, fechado el 30 de junio de 2025, detalla un reconocimiento de deuda de San Lorenzo con Sur Finanzas Group S.A. por $416 millones.

Ese monto se compone de dos conceptos: un adelanto de $300 millones del 8 de mayo de 2025 y un cheque rechazado del Banco Supervielle por $116 millones con fecha del 20 de marzo de ese año.

El escrito aclara que los $416 millones corresponden exclusivamente al capital y no incluyen intereses, gastos administrativos ni otros cargos. En la copia aparece la firma de Gerardo S. Carrozza, identificado con un sello como apoderado de Sur Finanzas Group S.A.

Los documentos permiten ver las condiciones con las que las sociedades de Vallejo financiaban a los clubes y los compromisos que asumían las instituciones para devolver el dinero.

Desde el entorno de Vallejo insisten en que el préstamo a San Lorenzo se hizo en términos normales de mercado y que no hubo irregularidad. Lo que cuestiona la Justicia es que los fondos usados por Sur Finanzas para esos préstamos provendrían de maniobras irregulares con el dólar oficial y hasta de una banda dedicada al juego ilegal online.

El circuito de los fondos bajo sospecha

La hipótesis judicial sostiene que parte del dinero que circulaba por la estructura de Vallejo provenía de operaciones cambiarias irregulares con el dólar blue y de actividades vinculadas al juego clandestino.

Según esa reconstrucción, las ganancias de esas operaciones tenían distintos destinos: una parte se usaba para adquirir bienes, otra se transfería a otras casas de cambio y también se enviaban fondos a Sur Finanzas y a la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo.

La operatoria investigada incluía depósitos en cuentas de empleados y de personas inscriptas como monotributistas cuya capacidad económica no se correspondía con los montos que movilizaban. Desde allí, el dinero se transfería a otras sociedades que luego volvían a invertir en Sur Finanzas.

Los investigadores buscan establecer cómo se articulaban esas transferencias y qué papel cumplían las billeteras virtuales, las empresas y los titulares de las cuentas en la circulación del dinero.

Vallejo negó haber lavado dinero con Sur Finanzas en una entrevista difundida en redes sociales en septiembre. En sus apariciones públicas también habló de fútbol: en una entrevista reciente pidió el regreso de los hinchas visitantes y, en otro video difundido en agosto, sugirió su intención de ser presidente de Racing en 2027.

Otro caso bajo análisis es el de Jonathan Leonardo Ledesma, un exempleado de Vallejo que, según la investigación, habría prestado su identidad y su billetera virtual de Sur Finanzas PSP para canalizar fondos.

Los movimientos atribuidos a esa cuenta alcanzaron los $7.285.504.487, pese a que Ledesma estaba inscripto en la categoría más baja del monotributo y era beneficiario de una asignación universal.

Dentro de esa operatoria se detectaron giros a la madre de Vallejo por $2380 millones. Los investigadores analizan la diferencia entre su perfil económico y las sumas movilizadas, así como el destino de las transferencias.

Propiedades, compras en efectivo y una Ferrari

Además de los negocios con los clubes, la investigación abarca la compra de inmuebles y vehículos vinculados con Vallejo y sus sociedades.

Entre las operaciones figura la adquisición de seis unidades en un complejo de Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por un total de US$600.000 en efectivo. Las compras las realizó Cluster Palace Beach S.A., una de las empresas investigadas.

TN accedió a una fotografía exclusiva de una Ferrari oculta en ese complejo, un vehículo sobre el que Vallejo habló en entrevistas. En sus declaraciones, el empresario defendió la tenencia del auto y rechazó que tener una Ferrari en la Argentina constituyera un delito en sí mismo.

La investigación patrimonial también incluye una casa en Saint Thomas Este Country Club, en Canning, adquirida por Vallejo junto con Bárbara Castelli por US$500.000 en efectivo, y un lote en Fincas de San Vicente, comprado por Cluster Palace Beach S.A. por US$400.000.

En cuanto a los vehículos, la causa registra el secuestro de la Ferrari California negra, valuada en aproximadamente US$320.000, que fue localizada el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero.

El foco de la pesquisa es la procedencia de los fondos utilizados para adquirir esos bienes, su circulación entre las empresas y las personas que figuraban como titulares.