El financista del fútbol seguirá tras las rejas: los tres compromisos que nunca cumplió

El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, continuará detenido. Así lo resolvió el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, que rechazó el planteo de la defensa para dejarlo en libertad y detectó “riesgos procesales concretos”.

Vallejo había sido apresado el viernes anterior en el marco de una causa que lo investiga por lavado de dinero y evasión tributaria. Un escrito reciente sumó una hipótesis que complica aún más su situación: parte del dinero que pasó por la billetera virtual de Sur Finanzas podría tener origen en el juego ilegal.

Las obligaciones que el juez dio por incumplidas

El magistrado había revocado antes la exención de prisión y le impuso al financista una serie de condiciones. Según su resolución, no cumplió ninguna.

Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. También tenía que informar cualquier cambio de domicilio y dejar a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial.

Con ese panorama, la defensa presentó un escrito para evitar que siguiera detenido, pero el juez lo rechazó de plano.

De una denuncia de ARCA a la pista del juego clandestino

El expediente arrancó con una denuncia de la ARCA por evasión y lavado de 818.000 millones de pesos. Dentro de la DGI bautizaron “ejército de soldaditos” a las personas que movieron cifras enormes a través de la billetera virtual de Sur Finanzas sin que esos montos guardaran relación con su perfil económico.

Un informe al que accedió La Nación detalla casos llamativos. Uno de ellos es el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A., que en apenas cuatro meses de 2024 registró movimientos en billeteras virtuales por 7000 millones de pesos. En ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Vallejo siempre negó tener un “ejército de soldaditos”, pero esa negativa no detuvo la investigación. La causa plantea que, supuestamente, con ganancias provenientes del dólar blue expandió el grupo Sur Finanzas hasta abrir la cuestionada billetera virtual Sur Finanzas PSP. A través de esa herramienta, según la Justicia, se le pudo haber dado fachada lícita a fondos ilícitos.

Qué sostiene la fiscalía

La fiscal Cecilia Incardona afirma que Vallejo, su madre y otras personas “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Es una de las últimas novedades del expediente.

El nombre de Vallejo trasciende el ámbito judicial: es un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol y de equipos de primera división como Racing y Banfield, además de participar de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.