El financista del fútbol que no pudieron encontrar: ahora está preso

El empresario Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas y señalado como parte del entorno del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quedó detenido este viernes. La orden la libró el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero.

La captura se concretó después de que el juzgado comprobara que Vallejo había roto las reglas que le permitían seguir el proceso en libertad. Una vez emitida la orden, el propio financista se presentó en la sede judicial de Lomas de Zamora y quedó bajo custodia policial.

Las faltas que precipitaron la detención

Según el escrito del magistrado, el imputado «no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado». En concreto, Vallejo faltó a las presentaciones ante el Departamento de Investigaciones Especiales y tampoco entregó en tiempo y forma todos los vehículos de alta gama que tenía secuestrados.

La investigación apunta a los contratos de sponsoreo que la financiera firmó con clubes de fútbol. Para los pesquisas, esos acuerdos habrían servido para mostrar como legítimos movimientos de dinero que en realidad no tenían una contraprestación real. La hipótesis central es que las empresas del grupo se usaron para lavar activos y obtener ganancias ilícitas a través de la administración fraudulenta de las instituciones.

El expediente involucra a 17 entidades deportivas. Entre las más conocidas aparecen Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. La lista se completa con Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La propiedad en Canning y la Ferrari que apareció escondida

La revocatoria de la libertad condicional coincidió con la llegada de nuevas pruebas al expediente que lleva la fiscal Cecilia Incardona. Los investigadores detectaron la compra en efectivo de un inmueble en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por 500.000 dólares, además de la adquisición de propiedades y rodados sin pasar por el sistema bancario a través de la firma Cluster Palace Beach S.A.

Con esos elementos, Rodríguez Ponte amplió la acusación y lo señaló como presunto «jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos». También citó a indagatoria a otras 21 personas físicas y a 17 empresas que habrían participado de la red financiera.

Uno de los puntos que la fiscalía considera agravante es la venta irregular de una Ferrari California descapotable valuada en 320.000 dólares. El auto personal del financista fue encontrado oculto en un garaje de Puerto Madero, sin chapas patente y transferido a nombre de una jubilada de 73 años apenas dos días después de que el vehículo fuera individualizado en la causa.

La billetera virtual y los autos de alta gama

La Justicia también pone la lupa sobre el volumen de divisas que se movió a través de la plataforma Sur Finanzas PSP S.A. y sobre las inconsistencias impositivas que habrían omitido sus sociedades.

En paralelo, semanas atrás el juzgado dispuso que los rodados secuestrados en el marco del proceso queden a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

El domicilio que no era: entre un barrio cerrado y Banfield

Uno de los factores que inclinó la balanza para ordenar la detención inmediata fue el manejo de la residencia declarada. Cuando la seguridad de un barrio privado fue notificada, respondió que Vallejo no vivía allí desde hacía más de un año.

Después, el empresario dijo que habitaba una casa en Banfield. La Policía fue hasta esa finca y, aunque su madre ratificó la versión, el imputado no estaba.

El juez fue tajante en su resolución: «Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside».

Con la indagatoria ampliada, ahora la Justicia deberá definir si el dueño de Sur Finanzas sigue detenido de manera preventiva.