Dos bancos bajo la lupa: allanaron el Banco Industrial y el Hipotecario por el financista que suena en el entorno de Tapia
¿Qué encontraron en las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario que llevó a la Justicia a allanar justo esas dos entidades?
La Justicia puso el foco en dos entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa que investiga a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presuntas maniobras de lavado de dinero. Los procedimientos se desarrollaban en las sedes del Banco Industrial (BIND) y del Banco Hipotecario.
El operativo en el Banco Industrial se realizaba en Avenida Santa Fe 880, mientras que el del Banco Hipotecario tenía lugar en Reconquista 101. Ambos domicilios están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué vinculación tienen las entidades con la causa
Las dos entidades financieras aparecen ligadas a distintas operaciones de Sur Finanzas que están bajo análisis judicial. Esa conexión es la que llevó a la Justicia a avanzar con las diligencias en las sedes bancarias.
La investigación apunta a Vallejo, señalado como financista cercano a Chiqui Tapia, y por ahora se trata de presuntas maniobras de lavado de dinero, sin que exista una condena firme en su contra.
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