Desarticulan una banda que reclutaba viajeros para casinos de Las Vegas y lavaba dinero en Argentina

Una organización con base en Argentina y conexiones en Estados Unidos fue desarticulada este jueves tras una investigación por lavado de dinero, contrabando de divisas y maniobras financieras vinculadas a casinos de Las Vegas. El operativo incluyó 30 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Santa Fe y Mar del Plata.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. La causa comenzó en enero de 2026, cuando los investigadores detectaron una estructura dedicada a operaciones de criminalidad económica transnacional que funcionaba desde el país y tenía ramificaciones en el estado de Nevada, Estados Unidos.

¿Qué secuestraron durante los allanamientos?

Con el avance de la pesquisa, la Justicia ordenó 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Santa Fe, además de un procedimiento en la vía pública. Entre los operativos realizados también hubo uno en Mar del Plata, sobre la avenida Libertad. Durante los procedimientos fueron identificados 23 presuntos integrantes de la organización y otras 48 personas vinculadas a las maniobras.

Además, los agentes secuestraron más de US$518.000, casi 48 millones de pesos y distintas divisas extranjeras, entre ellas euros, libras y reales. También incautaron una importante cantidad de dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras, notebooks, tablets, pendrives y tarjetas SIM. A eso se sumaron 11 vehículos, una pistola calibre .40 sin documentación y decenas de municiones. También confiscaron joyas, 13 pasaportes, una licencia de conducir, 113 tarjetas bancarias, documentación vinculada a casinos, chequeras, solicitudes de crédito de casino, llaves de cajas de seguridad, tarjetas de hoteles y casinos, agendas y cuadernos con anotaciones varias.

¿Cómo operaba la banda?

La investigación reveló que la banda captaba personas con visa estadounidense vigente mediante promesas de viajes gratuitos a Las Vegas, con pasajes, estadía y viáticos cubiertos. Los reclutadores cobraban comisiones de hasta US$7 mil por cada participante. Según la pesquisa, entre las personas involucradas aparecieron figuras conocidas, como los exfutbolistas Sergio Berti, José ‘Turu’ Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique ‘Quique’ Felman, quien estuvo detenido durante 13 días en Miami meses atrás.

Antes de viajar, algunas víctimas eran entrenadas en espacios que simulaban casinos, con mesas de Baccarat y Blackjack, donde recibían manuales de juego. Si obtenían ganancias, gran parte del dinero quedaba en manos de la organización, que luego lo reingresaba al país mediante operaciones inmobiliarias, gastronómicas y financieras. En cambio, cuando perdían, las deudas quedaban a nombre de quienes habían apostado, generando demandas millonarias en Estados Unidos.

Los acusados quedaron a disposición del juez Pablo Yadarola por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero.