Desarticulan una banda con base en Mendoza que lavaba dinero con triangulaciones
No fue un simple allanamiento: la red operaba en al menos cinco provincias y el botín incluye un detalle que nadie esperaba.
Una causa federal desarticuló una organización criminal dedicada a la triangulación financiera, la evasión aduanera y el lavado de activos, con sede en Mendoza. El operativo, bautizado "Operación Triángulo", incluyó 47 allanamientos simultáneos en cinco provincias y el secuestro de armas, dispositivos informáticos y documentación contable.
El despliegue fue encabezado por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Mendoza, con la colaboración de agentes de la ARCA-DGA y distintas unidades regionales. Los allanamientos se realizaron en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones, y apuntaron a domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.
Maniobras irregulares y un avalúo millonario
Según la investigación judicial, la banda realizaba maniobras de facturación irregular, delitos en el comercio exterior e ingreso ilegal de divisas. Durante los operativos se incautaron 59 celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR y tokens bancarios. Además, los uniformados secuestraron armas de fuego y documentación contable, con un avalúo estimado en más de 55 millones de pesos.
El expediente está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D". El magistrado interviniente ordenó continuar con las medidas procesales por infracción al Código Aduanero y lavado de dinero.
