Cuatro empresas en la mira por el caso Exen: el fiscal pidió suspenderlas

La investigación por lavado de activos contra la cadena de gimnasios Exen sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Patricio Sabadini presentó una ampliación de la instrucción y pidió que cuatro sociedades comerciales queden formalmente alcanzadas por la causa que se tramita en Chaco y Corrientes.

Se trata de Exengym SRL, Rana SRL, Exen Academy SAS y Pampafitness SAS. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esas estructuras societarias habrían sido utilizadas como parte de las maniobras investigadas. El planteo marca un giro respecto de la primera etapa del expediente, que estuvo centrada en las personas físicas.

La imputación no se enmarca en el régimen general de responsabilidad penal empresaria, sino en el artículo 304 del Código Penal, en relación con el delito de lavado de activos del artículo 303. Esa norma prevé sanciones para las personas jurídicas cuando la maniobra se haya realizado “en nombre, con la intervención o en beneficio” de la sociedad. Entre las consecuencias posibles figuran multas, suspensión de actividades, cancelación de la personería si la firma fue creada para cometer ilícitos, pérdida de beneficios estatales y publicación de la sentencia.

En otras palabras, la Fiscalía no solo sostiene que personas concretas usaron dinero de presunto origen ilícito, sino que ahora busca determinar si las empresas funcionaron como instrumentos para introducir, mover o dar apariencia lícita a esos fondos.

Cuáles son las cuatro sociedades alcanzadas

Según la presentación de Sabadini, Exengym SRL está vinculada a Mauro Emmanuel Lugo Heim, Federico Alejandro Clinis Canal y María Graciela Canal. Agrupa las sedes Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Barranqueras.

La segunda firma es Rana SRL, constituida en julio de 2025 y ligada a Yamil Gabriel Gane, Federico Clinis Canal y María Graciela Canal. Según el expediente, explotaba Exen Club, sobre la colectora de la Ruta Nacional 16, en Resistencia.

También fue incluida Exen Academy SAS, con domicilio legal en Puerto Tirol y vinculada a María Graciela Canal y Jorge César Alberto Vargas. La Fiscalía la asocia con la sede Exen Guaraní, en el Gran Hotel Guaraní de Corrientes.

La cuarta sociedad es Pampafitness SAS, constituida en febrero de 2026, cuyos integrantes registrados son María Graciela Canal y Raquel Edith Bohacek. Aparece relacionada con Exen Pampa, en Pampa del Infierno.

El análisis financiero

En su escrito, Sabadini retomó el análisis financiero de la primera etapa. Sostiene que la apertura de siete sucursales entre febrero de 2025 y julio de 2026, junto con el volumen de inversiones, no podría explicarse solo por el flujo comercial declarado.

La Fiscalía reconoce que después surgió información sobre financiamiento bancario y de proveedores, pero considera que esos recursos solo justificarían una parte. También cita informes de ARCA y menciona una supuesta falta de correspondencia entre movimientos bancarios, desembolsos de marca, alquileres y compra de bienes frente al capital social y el crecimiento declarado.

Para el Ministerio Público Fiscal, las sociedades habrían servido para realizar operaciones vinculadas a las maniobras investigadas: compra de máquinas y equipamiento, contratación de locales, apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y emisión y recepción de facturación.

El requerimiento se inscribe en la hipótesis acusatoria y no implica una condena ni que esas maniobras estén judicialmente probadas.

El pedido de suspensión

La presentación incluye una medida cautelar. Sabadini solicitó la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro sociedades, con el argumento de evitar que continúen las conductas investigadas.

Además, pidió citar a los representantes legales de las firmas para que presten declaración indagatoria y solicitó que se tenga por ampliado el requerimiento de instrucción. El escrito lleva la fecha del 1 de septiembre de 2026.

La presentación llega pocos días después de que la jueza federal Zunilda Niremperger procesara con prisión preventiva a Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y María Graciela Canal por lavado de activos agravado por habitualidad, y a Jorge Vargas como partícipe necesario del mismo delito.