Criptomonedas, WhatsApp y un cartel brasileño: la Justicia dejó en libertad a dos tucumanos acusados de lavar millones

Dos jóvenes tucumanos de 28 años, Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón, fueron procesados por lavado de activos agravado, pero el juez decidió que continúen en libertad. La medida incluye un embargo millonario que marca un precedente en la provincia.

La causa, que investiga una supuesta red de lavado de dinero vinculada al temido Comando Vermelho, tiene como figura central a Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el cerebro financiero de la organización. Según la pesquisa, Alves de Sousa se habría instalado en Argentina para blanquear fondos provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y secuestros extorsivos. Hoy permanece prófugo.

¿Cómo operaba la red?

La investigación reveló que en diciembre de 2022, Alves de Sousa creó un grupo de WhatsApp llamado “Cuenta Arg Verificados” y utilizaba el alias “Sakamoto” para coordinar operaciones con criptomonedas. Los investigadores estiman que llegó a mover alrededor de 500 millones de dólares mediante la compra y venta de activos virtuales.

En ese esquema, Córdoba y Aragón habrían recibido transferencias de criptomonedas, las vendían y transferían los pesos a terceros indicados por el aportante. Los movimientos se realizaron de manera sistemática entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

¿Qué dijo el juez?

Para el magistrado, los comprobantes y la modalidad de las operaciones demuestran un vínculo de confianza con quien les proporcionaba los fondos. Además, consideró que, por las características de las transacciones, los acusados no podían desconocer el posible origen ilícito del dinero.

Por eso, los procesó como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. Sin embargo, no encontró pruebas suficientes para acreditar la existencia de una asociación ilícita, lo que influyó en la decisión de no dictar prisión preventiva.

¿Qué pasó con las madres?

Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero, madres de los acusados, también habían sido investigadas. El juez dictó la falta de mérito para ambas, entendiendo que sus nombres fueron utilizados por sus hijos para realizar algunas operaciones, pero sin elementos suficientes para acusarlas. Su situación podría cambiar según los resultados de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Embargo histórico y reglas de conducta

Aunque queden en libertad, Córdoba y Aragón deben cumplir reglas de conducta, como la prohibición de salir del país. Además, se ordenó un embargo de 3 mil millones de pesos para cada uno, una de las medidas económicas más grandes en una causa de este tipo en los últimos tiempos.

La investigación continúa para determinar el alcance total de la estructura financiera y si hubo más participantes en las operaciones atribuidas a los acusados.