Crearon una app trucha para estafar inversores: el imperio cripto que cayó con 250.000 dólares
Una app falsa, sociedades fantasmas y un lavado de activos millonario: los detalles del operativo que dejó al descubierto una red de estafas virtuales con damnificados en todo el país.
La Policía de la Ciudad desmanteló una megabanda que operaba un verdadero emporio de la estafa virtual, con criptomonedas, cuevas financieras y una aplicación falsa para mover el dinero de las víctimas. El operativo dejó al descubierto un entramado que incluía inmobiliarias, agencias de viajes y hasta negocios de importación.
La investigación, que comenzó en 2023 tras una denuncia en Puerto Madryn, culminó con 21 allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En los procedimientos se secuestraron más de 250.000 dólares (172.000 en efectivo y 80.000 en criptoactivos), vehículos y dispositivos electrónicos.
¿Cómo operaban?
Los imputados ofrecían inversiones en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y en empresas que cotizan en Bolsa. Además, crearon una app trucha donde las víctimas podían ver falsos movimientos financieros. Cuando querían recuperar el dinero, los estafadores argumentaban restricciones del Banco Central.
La banda estaba integrada por dos familias. Ocho de sus miembros quedaron imputados, y uno fue detenido por un pedido de captura vigente en La Rioja.
El lavado de activos
Los investigadores reconstruyeron la ruta del dinero digital: transformaban el dinero de los damnificados en criptoactivos, y luego compraban autos e importaban electrodomésticos para vender online. Uno de los imputados creaba empresas fantasmas, otros dos manejaban inmobiliarias para mover dinero mediante alquileres, y otros figuraban como dueños de agencias de viajes que funcionaban como cuevas financieras.
“Todo este entramado permitía limpiar el botín obtenido de las estafas”, explicaron fuentes policiales.
Los allanamientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio. En total, 12 allanamientos en la Ciudad (Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano) y 9 en la Provincia (Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown).
Se secuestraron más de 172.000 dólares, seis millones de pesos, criptoactivos por 80.000 dólares, cheques millonarios, vehículos, notebooks, teléfonos, discos rígidos y documentación financiera.
Los operativos contaron con la participación de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
