Compras, comprobantes y una maniobra que dejó 20 millones en juego: hay detenidos
Enviaban comprobantes de transferencias que nunca se acreditaban y las empresas despachaban igual. Así operaba la banda de Concordia que cayó tras cuatro allanamientos: hay tres detenidos y una cifra que llama la atención.
La División Investigaciones de Concordia desplegó este martes cuatro allanamientos en el marco de una causa por una modalidad de estafa que habría perjudicado a empresas de al menos cuatro provincias. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal José Arias y ordenados por el Juzgado de Garantías.
Tres personas quedaron detenidas: dos hombres y una mujer. Durante los operativos también se secuestraron elementos que serán incorporados a la investigación, según informó la fuerza.
El ardid: comprobantes falsos y mercadería sin pagar
De acuerdo con lo que se investiga, la banda habría desarrollado una modalidad de estafa que consistía en contactar a empresas de distintas provincias —entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— y realizarles compras de mercadería.
El mecanismo era siempre el mismo: enviaban comprobantes falsos de transferencias bancarias. Las firmas, al recibir esos documentos, despachaban la mercadería sin verificar que el dinero hubiera ingresado efectivamente a sus cuentas. Días después advertían que el pago nunca se había concretado.
La pesquisa determinó que el ardid habría comenzado en marzo y se extendió hasta agosto. Hasta el momento, los investigadores lograron contactar a 11 empresas perjudicadas, y el monto de la mercadería involucrada rondaría los 20 millones de pesos.
Fleteros, domicilios particulares y venta a bajo precio
Según explicó el comisario Miguel Martina, una vez que los productos llegaban a Concordia la banda utilizaba fleteros para retirarlos. Mediante distintas excusas lograban que los transportistas mantuvieran la mercadería en sus propios domicilios, evitando así que las empresas de origen pudieran colocar dispositivos GPS para seguir el recorrido de los productos.
Después, la mercadería era comercializada en distintos negocios de la ciudad a un precio inferior al habitual. Concretada la venta, los integrantes de la organización concurrían a los comercios para retirar el dinero y quedarse con la ganancia de la maniobra.
Los cuatro allanamientos se concretaron en Concordia y forman parte de una causa en la que se investiga esta modalidad de estafa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
