Compraron tres autos con cheques sin fondos: uno de los detenidos intentó cruzar a Uruguay

Una concesionaria de avenida Néstor Kirchner al 3900 denunció que tres personas retiraron vehículos con cheques que después rebotaron. La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II de Tucumán y ya tiene detenidos.

La investigación por una millonaria estafa con vehículos volvió a poner bajo la lupa judicial a dos empresarios santiagueños: José Benjamín Zavalía y Ramiro Petros. Los dos aparecen mencionados en el expediente, aunque en situaciones procesales muy distintas.

El origen del caso es la denuncia de una concesionaria tucumana por la compra de tres autos pagados con cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos.

La maniobra que denunció la concesionaria

Según la acusación de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, el hecho ocurrió en enero de 2025 en el local comercial ubicado sobre avenida Néstor Kirchner al 3900.

De acuerdo con la investigación, Ivana Vanesa Argañaraz, Jorge Omar Abraham y José Benjamín Zavalía se presentaron en el lugar aparentando tener una importante capacidad económica para concretar la compra de tres vehículos: una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.

Para cerrar las operaciones se usaron cheques de INDI S.R.L., una firma vinculada al ámbito de la medicina de la que Argañaraz posee el 50% de las acciones, siempre según la acusación fiscal.

La Fiscalía sostiene que Argañaraz habría aportado la chequera, mientras que Abraham habría firmado los valores y los entregó en la concesionaria. En ese esquema, Zavalía habría actuado como comprador y retirado dos de los vehículos.

Cuando la concesionaria quiso cobrar los cheques, todos fueron rechazados por falta de fondos. Eso derivó en la denuncia y en la posterior investigación judicial.

Rebeldía, capturas y dos detenidos

A comienzos de septiembre, un juez declaró en rebeldía a los tres imputados y ordenó sus capturas, con alcance dentro del territorio argentino y también fuera del país.

Argañaraz se presentó voluntariamente el 17 de septiembre en una dependencia policial de Tucumán, donde quedó detenida.

Días antes, el 12 de septiembre, Zavalía había sido detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Uruguay. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una Volkswagen Amarok que, de acuerdo con la investigación, había sido obtenida mediante la maniobra denunciada.

La nueva línea que apunta a Ramiro Petros

La pesquisa abrió además una línea que alcanza a otro empresario santiagueño. Durante la audiencia de formalización de cargos, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás señaló que el Ministerio Público Fiscal analiza la posible participación de Ramiro Petros en el entramado económico que se investiga.

Por ahora, la Justicia tucumana busca establecer qué grado de intervención habría tenido Petros y cuál habría sido su eventual vínculo con las operaciones. Su situación se encuentra bajo análisis dentro de una causa que continúa abierta.

Mientras avanzan las medidas judiciales, los investigadores intentan reconstruir el circuito de los vehículos y de los cheques utilizados, además de determinar si existió una estructura más amplia detrás de la maniobra denunciada.