Citan a dos subdirectores de ARCA y piden levantar secretos: la causa SIRA se acelera

La Justicia avanza a fondo en la investigación por presuntas irregularidades en el sistema SIRA y casas de cambio. El fiscal Franco Picardi ordenó nuevas citaciones y solicitó el levantamiento de secretos bancarios y fiscales sobre varios empresarios y sociedades.

Entre las medidas más resonantes, se convocó a declarar como testigos a dos subdirectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión llegó después de que el organismo enviara respuestas que el fiscal consideró insuficientes sobre el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los funcionarios deberán explicar en detalle la operatoria del sistema y el papel de los distintos agentes que intervenían en la aprobación de los trámites.

También fueron citados los despachantes de aduana que aparecen identificados en las operaciones SIRA bajo la lupa. El objetivo es reconstruir el circuito administrativo y detectar posibles irregularidades.

¿Quiénes son los nuevos citados?

La fiscalía convocó a una persona autorizada a manejar el vehículo de Elías Piccirillo, quien registró numerosos ingresos al domicilio del empresario. Además, se citó a otra persona que habría trasladado dinero siguiendo instrucciones de Martín Migueles, una de las figuras centrales del expediente.

Otra medida alcanza a una empleada de Arg Exchange S.A., que deberá declarar sobre el envío periódico de reportes a Migueles con información de las operaciones diarias de distintas agencias de cambio.

Levantamiento de secretos: ¿a quiénes apunta?

El fiscal solicitó al juez levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil, impositivo y los previstos en la Ley 25.246 sobre Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra. El pedido se basa en los vínculos que estas personas tendrían con entidades involucradas en las maniobras investigadas.

La misma medida se pidió para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, señalados como presuntos partícipes de una aceleración irregular de trámites SIRA a cambio de comisiones.

Además, se ordenó levantar los secretos sobre Lifetba S.R.L., una sociedad que aparece en conversaciones atribuidas a Migueles vinculadas a la creación de una presunta “cuenta espejo”.

PROCELAC entra en escena

La fiscalía amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El organismo deberá realizar un análisis integral de los sumarios financieros y cambiarios del Banco Central vinculados a las casas de cambio investigadas, reconstruir posibles operatorias de lavado de dinero, elaborar perfiles patrimoniales y transaccionales de los involucrados, e identificar beneficiarios finales y eventuales inconsistencias patrimoniales.