Causa SIRA: el fiscal insiste en levantar el secreto fiscal y bancario de operadores y casas de cambio

El fiscal Franco Picardi volvió a pedirle al juez Ariel Lijo que autorice el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil en el marco de la causa SIRA. La medida alcanzaría a operadores y a una firma vinculada a la importación con dólar oficial.

En su dictamen, al que accedió TN, Picardi sostuvo que la medida es "idónea, necesaria y proporcional" para avanzar en la investigación. El pedido se centra en dos tramos: la operatoria de agencias de cambio y la tramitación irregular de permisos SIRA durante el cepo cambiario.

Los nombres que figuran en el requerimiento son Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial. Esta empresa fue señalada por el Gobierno ante la Justicia como una de las que logró importar accediendo al dólar oficial.

Qué se busca destrabar

El pedido original se formuló en abril y junio, y ahora el fiscal lo reiteró. En paralelo, la fiscalía reclamó información a cinco agentes de liquidación y compensación que no respondieron: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores. Les dio un plazo de 72 horas para que envíen los datos requeridos.

Otro frente es el Ministerio de Economía. La Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa respondió, pero según el dictamen no cubrió todo lo pedido en julio. Por eso se insistió en que informe el cargo y los permisos de cada usuario autorizado a operar el Sistema Informático Malvina (SIM) y a habilitar importaciones mientras estuvo vigente el SIRA.

También se pidieron los criterios de aprobación, observación o rechazo de esas solicitudes, y en particular quiénes intervinieron en los trámites de Nemes y de Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A., con fechas y alcance de cada actuación.

El rol de los intermediarios

La investigación se nutre, entre otros elementos, de los listados de llamadas de Héctor Caputto y Patricio Marre, identificado en la causa como el "Pato" de los chats. La fiscalía pidió los resultados de esos listados y la titularidad de los abonados con los que se comunicaron durante los días clave para la gestión de las SIRA.

Según la hipótesis fiscal, Caputto y Marre habrían actuado como intermediarios entre empresarios y un circuito que cobraba comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento para destrabar permisos de importación que en otros casos demoraban meses. La causa sigue en etapa de instrucción, sin detenidos ni imputados formales por ahora.