Capacitación clave en la Caja Popular: los secretos para evitar el lavado de dinero que nadie te contó

La Caja Popular de Ahorros realizó una capacitación obligatoria sobre prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). La jornada reunió a autoridades, gerentes y empleados de la institución.

La actividad se enmarca en las responsabilidades de la entidad como Sujeto Obligado ante la UIF, organismo que previene y detecta operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.

¿Quiénes encabezaron la capacitación?

Estuvo liderada por el subinterventor, Antonio Bustamante; el gerente general, Pablo Díaz Sánchez; el gerente financiero, Carlos Ortiz Soler; y el asesor de Intervención, Carlos Cainzo. Participaron también gerentes de distintas áreas y trabajadores de la entidad.

¿Qué temas se trataron?

Se abordaron las normativas regulatorias vigentes, procedimientos internos, controles y mecanismos de gestión del Sistema de Prevención de LA/FT implementado por la Caja Popular de Ahorros.

Los contenidos buscaron fortalecer el conocimiento de los equipos sobre los riesgos asociados a estas actividades ilícitas, promoviendo la correcta identificación, administración y mitigación de amenazas para la transparencia del sistema financiero.

Desde la institución destacaron que estas capacitaciones actualizan conocimientos y consolidan herramientas para optimizar las tareas diarias, garantizando el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias.

Participación activa de los asistentes

Los participantes mostraron marcado interés y participaron activamente, con el objetivo de perfeccionar procesos internos y mejorar la capacidad de respuesta ante operaciones sospechosas.

¿Quién disertó?

La disertación estuvo a cargo del abogado Sebastián Andrés Martinenco, especialista en derecho tributario y administrativo. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato Di Tella.

Actualmente es responsable de Proyectos Académicos y de Investigación en la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera y dirige el Departamento de Asesoramiento Estratégico del Estudio Especializado Marteau. Además, participa en defensa técnica y asesoramiento en procedimientos ante organismos como la UIF, el BCRA, la CNV y la ARCA.

La capacitación forma parte de las acciones permanentes de la Caja Popular de Ahorros para fortalecer controles, transparencia y cumplimiento normativo, alineada con los estándares de los organismos nacionales que supervisan la actividad financiera.