Allanaron sus oficinas y él ya tenía todo listo: el dinero salió ese mismo día

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, transfirió $2.100 millones a Pagos Dica, una firma que aparece en una investigación por presunto juego ilegal, el mismo día en que la Justicia allanó sus oficinas. La maniobra, que habría formado parte de un entramado para ocultar bienes, quedó registrada en el acta de su indagatoria.

El dato surge de la declaración indagatoria que el juzgado le tomó a Vallejo. Allí se detallaron los movimientos de dinero detectados en la etapa inicial de la causa, entre ellos "transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y su traslado a otras entidades o billeteras".

Según la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelito, está acreditado que Pagos Dica recibió fondos de una mujer que presuntamente trabajaba como "cajera", es decir, que percibía dinero de apuestas online.

La Ferrari y la jubilada

Entre las operaciones señaladas en el expediente aparece el traspaso de una Ferrari negra a una jubilada que, de acuerdo con la investigación, no tenía "inscripción tributaria ni ingresos acordes". También se registraron transferencias a Pagos Dica por $14.898 millones entre el 3 de noviembre, 24 horas después de la primera revelación periodística, y el 1 de diciembre.

De ese total, $2.160 millones se giraron "el día de los allanamientos", es decir, el 1 de diciembre. Ese día, el juez Luis Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y la sede del club Banfield, entre otros objetivos. No era el primer procedimiento: diez días antes, Vallejo ya había sido allanado por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa Andis.

Las transferencias se hicieron desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual que desarrolló Vallejo y que es el eje de la pesquisa por presunto lavado de dinero. La Justicia intenta determinar si esa plataforma se usó para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito.

Consultado por el diario La Nación, el entorno de Vallejo puso en duda los datos sobre los giros millonarios a Pagos Dica.

El nexo con el juego ilegal

La vinculación entre Pagos Dica y el juego surge de otro expediente, que nada tiene que ver con la causa Sur Finanzas y que tramita en la justicia bonaerense. Ese caso investiga apuestas atribuidas a casinos online ilegales.

El pedido de elevación a juicio de parte de ese expediente señala que una mujer que percibía fondos de apuestas de un casino online ilegal luego transfirió dinero a Pagos Dica. Para reconstruir ese camino, los investigadores simularon una apuesta: ingresaron al sitio ilegal e intentaron crear un usuario. Eso los redirigió a una ventana de WhatsApp con un número de teléfono determinado. En la conversación, les pasaron un alias al que transferir el dinero. Esa cuenta estaba a nombre de una mujer de 22 años.

El diálogo, que consta en el expediente, comenzó con un "Hola, quiero crear mi usuario". Del otro lado respondieron "¡Buenas!" y les enviaron el link del casino online ilegal con instrucciones sobre cargas mínimas de saldo para apostar y premios, entre otras cosas.

El análisis de la cuenta de la mujer de 22 años arrojó que, entre enero y mayo de 2024, recibió 2.147 transferencias y registró 195 salientes. De ellas, 42 fueron hacia Pagos Dica, siempre según la información judicial. Las restantes se distribuyeron entre otras cuatro sociedades.

El fiscal bonaerense Alejandro Musso, que pidió la elevación a juicio y dio cuenta de Pagos Dica, profundizó la investigación sobre esa nómina de cinco empresas receptoras de transferencias de la "cajera". Así obtuvo los movimientos de esas sociedades a través de billeteras virtuales.

Pagos Dica se dedica al servicio de cobranzas y liquidación de transferencias por órdenes electrónicas, entre otras cosas, según el expediente. Sin embargo, no fue posible encontrar su página web con contactos. Al intentar corroborar su inscripción ante ARCA, el fisco informa que la sociedad tiene "requerimientos" pendientes de respuesta. La Nación se dirigió a dos domicilios vinculados a la empresa y en ninguno reconocieron a Pagos Dica.

La situación de Vallejo

La causa que instruye la fiscal Cecilia Incardona se suma a este cuadro. En el acta de la indagatoria aparece señalado que Vallejo y su entorno "administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon −según el caso− fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad". Tras esa indagatoria, el financista quedó detenido.

En las billeteras se habrían depositado $19.908.082.184 y en el banco otros $2.031.016.425 en efectivo. "Los fondos de las billeteras provenían de la explotación de un casino online clandestino y de las defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros", afirmó la fiscal.

La pista del juego clandestino, presente desde el inicio en la causa Sur Finanzas, proviene de otro expediente a cargo de la fiscal platense Betina Lacki, que investiga una organización que captaba personas de bajos recursos y abría cuentas en billeteras virtuales con sus datos biométricos. Parte del dinero recaudado terminaba en proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Ese expediente paralelo trascendió a partir de la detención de Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Su arresto tuvo en vilo a la administración de Axel Kicillof. "La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires", dijo el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

En los juzgados porteños también avanzan otras causas por presunto juego ilegal que involucran a Sur Finanzas. Por ejemplo, el caso de un cajero que, según documentos judiciales, canalizaba pagos de supuestas apuestas en una cuenta abierta en dicha billetera virtual, cuyo nombre anterior era Neblockchain. Ese cajero, un hombre mayor de edad, apareció vinculado al sitio de apuestas ilegal 1xslot, que llegó a burlar los controles y a tener publicidad en la vía pública y en colectivos.