85 allanamientos, 23 detenidos y una cifra que complica a los granos
La investigación arrancó por una denuncia de ARCA-DGI y terminó con 85 allanamientos en siete jurisdicciones. Lo que encontraron adentro de los domicilios registrados, en efectivo y en equipos, es lo que explica la magnitud del operativo.
La Policía Federal Argentina desplegó un operativo de escala nacional con 85 domicilios allanados y 23 personas detenidas en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. El perjuicio estimado para el Estado Nacional: 10 millones de dólares.
El procedimiento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. Entre las jurisdicciones alcanzadas aparecen Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital santiagueña, la capital cordobesa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Cómo habría funcionado la maniobra
Según la pesquisa, el mecanismo consistía en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y así obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera indebida. El monto que se investiga asciende a 10 millones de dólares estadounidenses.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con la Secretaría Nº 4 del doctor Damián Ignacio Mazzucco y la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, que conduce Gabriela Ruíz Morales, con Secretaría del Dr. Diego Crespi.
El origen: una denuncia de ARCA-DGI
El expediente se abrió a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en la compraventa de granos.
Con las directivas del tribunal, los efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA —dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales— realizaron tareas de campo, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y un análisis exhaustivo de la información disponible. Esas diligencias permitieron identificar a personas físicas y jurídicas relacionadas con la operatoria.
Qué se secuestró en los procedimientos
Además de las detenciones, los allanamientos dejaron un importante decomiso: 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación de interés para la causa.
También se incautó dinero en efectivo: 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. A eso se suman una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Los imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La PFA recordó que las denuncias por delitos federales se reciben en la División Denuncias de Delitos Federales, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con atención las 24 horas todos los días del año. También por teléfono al 4370-5876 o por correo a [email protected].
